Перейти к основному контенту
Экономика ,  
0 

Финансовые разведки России и США станут сотрудничать

Комитет по финансовому мониторингу (КФМ) России подписал сегодня соглашение о сотрудничестве с Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями США (ФинСЕН). Как сообщает пресс-служба комитета, документ предполагает сотрудничество и обмен информацией между сторонами в рамках борьбы с легализацией преступных доходов. Соглашение также предусматривает обмен данными о деятельности физических лиц и организаций, осуществляющих подозрительные операции.
Финансовые разведки России и США станут сотрудничать

Подобные соглашения о сотрудничестве в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма Россия уже подписала с Украиной, Великобританией, Чехией, Бельгией, Италией, Панамой, Францией, Эстонией, Словакией, Польшей.

В ближайшее время Россия подпишет соглашения о сотрудничестве с Литвой, Лихтенштейном, Люксембургом. Как сообщил журналистам глава КФМ Виктор Зубков, предложения о сотрудничестве от этих стран уже получены, в настоящее время ведется работа по подготовке документов к подписанию.

Напомним, менее недели назад заместитель председателя Банка России Виктор Мельников сообщил шокирующую статистику. По его словам, объем отмывания преступных доходов в мире составляет около 2,5 трлн долл. в год. Причем объемы отмывания преступных доходов увеличились в последнее время. На их рост повлияли такие факторы, как глобализация, увеличение трансграничных операций, возникновение новых финансовых инструментов, развитие высоких технологий и вследствие этого - уменьшение возможности надзорных органов контролировать пути отмывания денег.

Одной из проблем в этой области в России В.Мельников считает корреспондентские отношения банков с так называемыми "банками-оболочками", то есть банками, не имеющими своего физического представительства в стране. По мнению зампреда Банка России, подобные операции способствуют увеличению объема отмывания денег.

Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 99,71 (-0,56)
Инвестиции, 28 мар, 16:51
Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 92,26 (-0,33)
Инвестиции, 28 мар, 16:51
Белорусских маркетологов обвинили в срыве плана по экспорту в Россию Экономика, 12:51
Гашек раскритиковал власти Словакии за играющих в КХЛ хоккеистов Спорт, 12:43
Цены на помещения с арендным бизнесом в Москве выросли на 10% за год Недвижимость, 12:42
В приложении Райффайзенбанка произошел сбой Финансы, 12:40
Манекен в онлайне: как fashion-ретейлеру кратно повысить продажи Pro, 12:29
Сырский заявил о подготовке резервов для нового наступления Политика, 12:17
«ВТБ Мои Инвестиции» включили в топ-10 акций «Позитив» и «Ростелеком» Инвестиции, 12:17
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
На «потом» не сдвинут: новостройки, которые сдадут раньше срока РБК и ПИК, 12:11
Дети провалились в болото в центре подмосковного Солнечногорска. Видео Общество, 12:08
Премьер Польши предупредил о предвоенном времени в Европе Политика, 12:06
Какие частные компании прокуратура требует передать государству Бизнес, 12:04
Гении-прокрастинаторы: как добиться результата от творческих сотрудников Pro, 12:00
Эксперты допустили возможность досрочного выхода экс-главы FTX на свободу Крипто, 12:00
В России появился второй долларовый миллиардер из числа разработчиков ПО Бизнес, 11:56