Лента новостей
Силуанов счел завышенным прогноз ЦБ по инфляции 16:06, Экономика WADA проголосовало за восстановление РУСАДА 16:00, Общество В Москве с топорами напали на такси и ограбили пассажиров на ₽4,5 млн 15:53, Общество Ходорковский заявил об опасности расследования гибели журналистов в ЦАР 15:44, Общество Финансовая корпорация PNC начала работать с Ripple: токен подорожал 15:38, Крипто Aston Martin оценила капитализацию после IPO в $6,7 млрд 15:37, Бизнес В Роттердаме сняли карантин с круизного лайнера 15:31, Общество В Думе назвали условие перевода миллиардов Захарченко в Пенсионный фонд 15:26, Политика Мерил Стрип продает пентхаус в Нью-Йорке за $24,6 млн 15:23, Стиль Поисковики и правообладатели вместе создадут антипиратский реестр 15:16, Технологии и медиа Трамп потребовал от ОПЕК немедленно снизить цены на нефть 15:14, Финансы Как производят мраморную говядину в России 15:09, РБК и Мираторг Скворцова рассказала об отличиях женского мышления от мужского 15:04, Общество Промсвязьбанк потребовал взыскать с Дмитрия Минца $20 млн 15:02, Финансы Глава JP Morgan назвал противостояние США и Китая торговой перестрелкой 14:57, Политика Принцессы нашего времени: 8 королевских особ с отличным стилем 14:52, Pink Госдума ужесточила наказание за отказ удалять ложную информацию 14:50, Политика Суд отправил Ле Пен на психиатрическую экспертизу из-за твитов про ИГ 14:43, Политика Путин рассказал о душевном и искреннем отношении к женщинам в России 14:36, Общество Как доказать, что вас обманули контрагенты 14:35, Строительство  Еврокомиссар назвала Facebook «каналом грязи» и пригрозила санкциями 14:29, Технологии и медиа Двукратный чемпион России в составе «Зенита» Лазович завершил карьеру 14:27, Спорт Ковер на стене: бытовые привычки из прошлого, от которых отказались 14:22, Недвижимость Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 14:16, РБК и Сбербанк Не все пропало: как изменился курс Ethereum 14:15, Крипто В Финляндии заподозрили российский парусник в нарушении границы 14:04, Политика Китай снизит пошлины на импортные товары: как отреагирует юань 14:03, Quote Президент Южной Кореи передаст Трампу послание от Ким Чен Ына 14:00, Политика
Российский капитал покидает страну через банки Прибалтики
Экономика, 20 июл 2009, 15:46
0
Российский капитал покидает страну через банки Прибалтики
Страны Прибалтики являются основными каналами оффшорного транзита российского капитала. К таким выводам пришли эксперты Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

Как выяснилось, только через Прибалтику с начала 2009 года было выведено в оффшоры более 295 миллиардов рублей. Зачастую используется схема вывода средств на счета компаний, открытых в кредитных организациях.

В заявлении Росфинмониторга также отмечается, что всего за I полугодие 2009г. службой получено порядка 3 млн сообщений от подотчетных организаций по операциям с денежными средствами и иным имуществом на общую сумму около 33 трлн руб., отработано порядка 10 тыс. запросов от правоохранительных органов, порядка 11 тыс. материалов направлено в правоохранительные органы по результатам инициативных финансовых расследований.

Ведомством в отчетный период проведено около 10 тыс. финансовых расследований по линии противодействия легализации преступных доходов и порядка 500 расследований - по линии противодействия финансированию терроризма.

В I полугодии Росфинмониторинг проверил около 600 организаций, по результатам проверок выявлено более 7,5 тыс. операций, по которым не были представлены сведения в Росфинмониторинг, на общую сумму более 65 млрд руб.