Лента новостей
Утечка данных о российском гиперзвуковом оружии. Главное 13:44, Политика В ЛНР заявили о сбое в работе мобильной связи 13:40, Общество В Госдуме поддержали назначение Бабича послом в Белоруссию 13:40, Политика Технологический скачок: когда роботы отнимут рабочие места у людей 13:32, Партнерский материал Жертвами ДТП с маршруткой в Житомирской области стали 11 человек 13:23, Общество Косачев назвал сроки нового визита парламентариев США в Россию 13:19, Политика Полиция назвала «роковой случайностью» убийство фигуриста Тена 13:12, Общество Какой автомобиль выбрать для большой семьи 13:10, РБК и Volkswagen Teramont Пес с ними: зачем российские компании пускают в офис животных 13:00, Свое дело Голикова анонсировала увеличение расходов на поддержку пожилых в 20 раз 12:58, Общество ФСИН начала проверку из-за видеозаписи с пытками 12:57, Общество В «Нафтогазе» отказались мириться с «Газпромом» по уже выигранному делу 12:52, Бизнес Сделать так же, но дешевле: как работает импортозамещение в Китае 12:49, РБК и Шелковый путь Россия ограничила поставки белорусских шампиньонов из-за польских грибов 12:44, Общество Москвичей предупредили о пробках в пятницу из-за дождя 12:40, Общество Пайсон прокомментировал обыски в своем кабинете по делу о госизмене 12:37, Политика Неймар определился со своим будущим в «ПСЖ» 12:33, Спорт Из-за сбоя в Шереметьево рейсы в Иркутск прилетели без багажа 12:32, Общество Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 12:27, РБК и Сбербанк Polymetal уйдет из алмазного бизнеса на фоне конкуренции с Ди Каприо 12:20, Бизнес Площадь лесного пожара на границе России с Финляндией выросла почти втрое 12:12, Общество Подорожает ли Cardano: монету добавила крупная биржа OKEx 12:05, Крипто Посол в США призвал «не множить саммиты» Путина и Трампа 12:03, Политика В Звездном городке сгорела баня Гагарина 12:03, Общество Как сократить расходы на 1 км пробега до 25%: опыт реальных компаний 11:59, РБК и «Шелл» В Южной Корее экс-президента приговорили еще к 8 годам тюрьмы 11:52, Политика
Российский капитал покидает страну через банки Прибалтики
Экономика, 20 июл 2009, 15:46
0
Российский капитал покидает страну через банки Прибалтики
Страны Прибалтики являются основными каналами оффшорного транзита российского капитала. К таким выводам пришли эксперты Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

Как выяснилось, только через Прибалтику с начала 2009 года было выведено в оффшоры более 295 миллиардов рублей. Зачастую используется схема вывода средств на счета компаний, открытых в кредитных организациях.

В заявлении Росфинмониторга также отмечается, что всего за I полугодие 2009г. службой получено порядка 3 млн сообщений от подотчетных организаций по операциям с денежными средствами и иным имуществом на общую сумму около 33 трлн руб., отработано порядка 10 тыс. запросов от правоохранительных органов, порядка 11 тыс. материалов направлено в правоохранительные органы по результатам инициативных финансовых расследований.

Ведомством в отчетный период проведено около 10 тыс. финансовых расследований по линии противодействия легализации преступных доходов и порядка 500 расследований - по линии противодействия финансированию терроризма.

В I полугодии Росфинмониторинг проверил около 600 организаций, по результатам проверок выявлено более 7,5 тыс. операций, по которым не были представлены сведения в Росфинмониторинг, на общую сумму более 65 млрд руб.