Лента новостей
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре и гололедице Общество, 00:54 Близкие в меня не верят: как основать успешный IT-бизнес РБК и «Билайн» Бизнес, 00:51 Беглов назвал причину обрушения перекрытий в здании петербургского вуза Общество, 00:34 Россия воссоздала систему предупреждения о ракетных ударах Общество, 00:09 Мать Децла назвала причину остановки сердца музыканта Общество, 16 фев, 23:33 Главная награда Берлинале досталась фильму «Синонимы» Общество, 16 фев, 23:15 Глава МЧС прибыл к месту обрушения перекрытий в петербургском вузе Общество, 16 фев, 22:55 В УПЦ заявили о поджоге храма в Кривом Роге Общество, 16 фев, 22:22 МИД счел необходимым для Японии признать суверенитет России над Курилами Политика, 16 фев, 21:44 Доротея Вирер упустила лидерство в общем зачете Кубка мира по биатлону Спорт, 16 фев, 21:18 СМИ показали момент обрушения перекрытий в петербургском вузе Общество, 16 фев, 21:15 В Твери два человека пострадали при обрушении деревянного навеса Общество, 16 фев, 20:49 Порошенко заявил российским СМИ о необходимости извиниться перед Украиной Политика, 16 фев, 20:35 Российский скелетонист выиграл 13-й этап Кубка мира в карьере Спорт, 16 фев, 20:00
Экономика ,  
0 
Российский капитал покидает страну через банки Прибалтики
Страны Прибалтики являются основными каналами оффшорного транзита российского капитала. К таким выводам пришли эксперты Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

Как выяснилось, только через Прибалтику с начала 2009 года было выведено в оффшоры более 295 миллиардов рублей. Зачастую используется схема вывода средств на счета компаний, открытых в кредитных организациях.

В заявлении Росфинмониторга также отмечается, что всего за I полугодие 2009г. службой получено порядка 3 млн сообщений от подотчетных организаций по операциям с денежными средствами и иным имуществом на общую сумму около 33 трлн руб., отработано порядка 10 тыс. запросов от правоохранительных органов, порядка 11 тыс. материалов направлено в правоохранительные органы по результатам инициативных финансовых расследований.

Ведомством в отчетный период проведено около 10 тыс. финансовых расследований по линии противодействия легализации преступных доходов и порядка 500 расследований - по линии противодействия финансированию терроризма.

В I полугодии Росфинмониторинг проверил около 600 организаций, по результатам проверок выявлено более 7,5 тыс. операций, по которым не были представлены сведения в Росфинмониторинг, на общую сумму более 65 млрд руб.