Перейти к основному контенту
Экономика ,  
0 

ЦБ РФ отозвал лицензию у московского банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ЗАО "АКБ "Лео-банк" (г.Москва), сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ.
ЦБ РФ отозвал лицензию у московского банка

Решение о применении крайней меры воздействия принято в связи с неоднократными нарушениями кредитной организацией федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Лео-банк допускал грубые нарушения указанного законодательства, в том числе не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу или направлял с нарушением установленного срока и формы сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, говорится в сообщении Банка России. В апреле-мае 2007г. клиентами кредитной организации были перечислены в пользу нерезидентов денежные средства на общую сумму 22,7 млрд руб. В период с 20 апреля 2007г. по 8 мая 2007г. двум юридическим лицам через кассу банка были выданы наличные денежные средства на общую сумму 1,7 млрд руб.

В ЗАО "АКБ "Лео-банк" назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

И сегодня же Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у ЗАО "Таскбанк" (г.Москва, регистрационный номер 2833 от 11 мая 1994г.). Лицензия аннулирована на основании ст.23 федерального закона "О банках и банковской деятельности" в связи с решением уполномоченного органа кредитной организации о прекращении деятельности в порядке ликвидации согласно ст.61 Гражданского кодекса Российской Федерации и представлением в Банк России соответствующего ходатайства.

ЗАО "Таксбанк" не допускает нарушений действующего законодательства. По представленным банком данным, имущества кредитной организации достаточно для удовлетворения требований кредиторов. В соответствии со ст.62 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст.21 федерального закона "Об акционерных обществах" в ЗАО "Таксбанк" назначена ликвидационная комиссия из представителей собственника банка.

Готовые квартиры в новых кварталах

В разных районах Москвы и области

Квартиры в столице 

с выгодой до ₽4,5 млн

Выгодные предложения 

для семей с детьми

Видовые квартиры 

в высотных башнях

Варианты с мебелью 

и встроенной техникой

Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Банки"
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 14 декабря
EUR ЦБ: 109,01 (-1,47)
Инвестиции, 13 дек, 18:37
Курс доллара на 14 декабря
USD ЦБ: 103,43 (-0,52)
Инвестиции, 13 дек, 18:37
Кадыров призвал закрыть салоны красоты, «развращающие людей»Общество, 10:48
Власти сообщили об отбитой атаке дронов в ТуапсеПолитика, 10:40
Как работают биржи в новогодние праздники: график-2025Инвестиции, 10:30
Кандидат в канцлеры Германии заявил, что бизнес страны «загнан в угол»Экономика, 10:25
10 альтернатив живой елке на Новый годНедвижимость, 10:11
Время, дети, авто: три совета от бизнесменов, как организовать отдыхРБК и Wey, 10:10
Как открыть счет в Казахстане в 2025 году: актуальный гайдИнвестиции, 10:10
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Нарышкин заявил, что не связывался с главой ЦРУ после запуска «Орешника»Политика, 09:51
От квартиры до целого района: как сделать дома энергоэффективнымиТренды, 09:37
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 09:30
Мэр Николаева сообщил о повреждении инфраструктурного объектаПолитика, 09:30
Как развивается рынок цифровых финансовых активов в РоссииОтрасли, 09:22
Стартовали продажи седана для деловых людей Lada Aura: обзор автомобиляРБК и Автоваз, 09:10
В Москве подали заявление о банкротстве экс-супруги Николая БасковаБизнес, 09:02