Экономика⁠, 17 ноя 2003, 08:09

КФМ России встретится с коллегами из США

С сегодняшнего дня начинается визит в США делегации Комитета по финансовому мониторингу (КФМ) России под руководством председателя комитета Виктора Зубкова. Визит продлится до 22 ноября с.г.

Встреча пройдет по приглашению финансовой разведки США - ФинСЕН в рамках программы обмена опытом между подразделениями финансовых разведок. Специалисты КФМ обсудят с американскими коллегами актуальные вопросы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

В рамках визита также запланированы встречи председателя КФМ России с руководством ФинСЕН, представителями Министерства юстиции США, Совета национальной безопасности, Госдепартамента и Министерства финансов США, а также Всемирного банка.

Как сообщил недавно министр внутренних дел РФ Борис Грызлов, его ведомство совместно с КФМ предлагают ужесточить уголовную ответственность за легализацию доходов, полученных преступным путем.

rbc.group

По его словам, на недавней встрече с председателем КФМ Виктором Зубковым было принято решение отменить в статье 174 Уголовного кодекса (легализация доходов, полученных преступным путем) нижний предел суммы, с которой возникает уголовная ответственность. Данный предел в настоящее время составляет 2 тыс. МРОТ, или 1 млн 200 тыс. руб.

rbc.group

"Преступники сегодня изучают законы и пытаются не превышать ту самую сумму, которая определена данной статьей, и проводят сомнительные операции с меньшими суммами, тем самым уходя от наказания", - отметил Б.Грызлов. В свою очередь, В.Зубков сообщил, что данные поправки направлены в администрацию президента и уже в октябре с.г. будут внесены в Госдуму.

Б.Грызлов сообщил также, что оба ведомства планируют обратиться в Верховный суд (ВС) с предложением рассмотреть на ближайшем заседании коллегии или пленума ВС вопрос о правоприменительной практике по ст.174 УК. По словам министра, в настоящее время людей, которые приговариваются непосредственно по ст.174, очень мало, обычно эта статья проходит в совокупности с другими статьями УК и зачастую в приговорах данная статья не фигурирует.