ЦБ РФ отозвал лицензии у Нашего банка и "дочки" Rabobank
Такое решение принято в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ РФ, неоднократным нарушением в течение одного года требований закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.
Банк в середине и в конце 2010г. не направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, и несвоевременно обновлял сведения о своих клиентах. Кроме того, банк не формировал адекватных резервов на возможные потери по ссудам, не соблюдал правила ведения бухгалтерского учета и порядок проведения кассовых операций.
Во второй половине 2010г. - начале 2011г. банк и его клиенты по сделкам с товарами и векселями, имеющими признаки несоответствия их заявленным целям, на счета нерезидентов в иностранных банках перевели денежные средства в объеме, эквивалентном около 6 млрд руб. Кроме того, в период с октября 2010г. по январь 2011г. банк по сомнительным основаниям выдал клиентам наличные денежные средства в объеме более 0,8 млрд руб.
В соответствии с приказом Банка России от 16 февраля 2011г. в банке назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с законом о банкротстве конкурсного управляющего либо назначения. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Кроме того, ЦБ РФ с 17 февраля 2011г. аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ЗАО "Рабобанк" (г.Москва) - российской "дочки" голландского Rabobank. Лицензия аннулирована по инициативе самого банка. Исходя из представленных им данных, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов. В соответствии с Гражданским кодексом РФ и законом "Об акционерных обществах" в Рабобанке назначена ликвидационная комиссия.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
