Кредитные мошенники обманули 83 банка в Москве на 800 млн руб.
В 2013г. и в течение двух месяцев 2014г. расследованы 54 уголовных дела в сфере кредитования. Ущерб от действий мошенников банковским структурам составил 800 млн руб., рассказали РБК в главном следственном управлении (ГСУ) московского главка МВД. Пострадали за этот период, по словам замначальника следственной части ГСУ Алексея Кузнецова, 83 юридических лица (речь только о Москве. - Примеч. РБК). Источник РБК в правоохранительных органах уточнил, что чаще всего атакам мошенников подвергались Сбербанк, ВТБ 24, банк "Ренессанс Кредит" и Бинбанк.
В 54 уголовных делах фигурируют всего 70 обвиняемых. В полиции признают, что аферами в кредитной сфере занимаются организованные преступные группы (ОПГ), роли участников в которых четко распределены. Одни занимаются подделкой паспортов и справок о финансовом состоянии организации-заемщика, другие осуществляют махинации непосредственно в кредитном учреждении. Нередко соучастниками преступлений оказываются работники банков. Но поймать, как правило, удается только непосредственных исполнителей, которые обращаются в отделения банков для получения кредитных средств.
На днях в Преображенский райсуд было передано уголовное дело в отношении Валерия Михеева, который получил в Сбербанке 332 млн руб. Вместе с двумя подельниками (один осужден, второй - в розыске) он находил граждан, для которых изготавливался пакет фальшивых документов (паспорта, справки с работы, справки ИНН, документы о залоговом имуществе и др.) и которых отправляли в Стромынское отделение Сбербанка для получения ипотечных кредитов. В итоге за 2,5 года банковские служащие одобрили 116 кредитных договоров на строительство и покупку жилья на общую сумму 332 млн руб. Примечательно, что в этот раз были задержаны организаторы аферы, подставные заемщики фигурируют в деле как "неустановленные лица". Правоохранителям не удалось доказать вину сотрудников Сбербанка и разыскать похищенные средства.
В пресс-службе Сбербанка отказались прокомментировать РБК это дело, сославшись на то, что служба безопасности банка не раскрывает его детали.
Другие банки - лидеры "антирейтинга" не стали признавать, что являются основными жертвами мошенников.
В пресс-службе ВТБ 24 РБК сказали, что банк, как и другие кредитные организации, подвергался атакам мошенников в 2013г., однако причислять себя к основным пострадавшим отказались. "Ущерб компенсируется по уже вынесенным решениям суда, поэтому действия мошенников не остаются безнаказанными", - заявили в банке.
Руководитель блока безопасности и комплаенса Бинбанка Дмитрий Курганов также утверждает, что суммы ущерба от посягательств злоумышленников в Бинбанке незначительные и находятся в рамках плановых показателей. "По внутренней статистике, в 2013г. задержаны и переданы в полицию 67 мошенников, предотвращен ущерб банку в размере около 23 млн руб.", - рассказал он.
Участник банковского рынка, пожелавший остаться неизвестным, сказал РБК, что банки не сообщают МВД точные данные о совокупном ущербе от мошенников. "Поэтому некорректно говорить о каком-либо "рейтинге пострадавших". Банки обращаются в правоохранительные органы не по факту нанесенного ущерба, а по факту задержания. Соответственно у МВД есть информация в первую очередь о тех банках, которые активнее всего с полицией сотрудничают", - пояснил источник.
В ГСУ констатировали, что количество кредитных мошенничеств в Москве остается очень высоким, и отметили, что отзыв лицензий у некоторых банков никак не скажется на расследовании дел о похищении у них ранее средств.
Иван Петров, Татьяна Алешкина
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
