Экономика , 13 мар 2008, 10:23

Очередной российский банк лишился лицензии

Еще один российский банк лишен лицензии. На этот раз Банк России лишил права на осуществление банковских операций кредитную организацию "Национальный акционерный банк "Крайний Север" (ОАО "НАБ "Крайний Север").

Такие меры обусловлены неоднократными нарушениями в ведении деятельности банка, например, несоблюдением ряда требований федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Об этом сообщили в департаменте внешних и общественных связей Банка России.

В заявлении особо подчеркивается, что НАБ "Крайний Север" не соблюдал установленные законодательством сроки и порядок направления в Росфинмониторинг сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Также банк не проводил надлежащим образом идентификацию своих клиентов.

Более того, в начале февраля текущего года руководством кредитной организации был утрачен контроль за деятельностью ее московского филиала.

rbc.group

Банку вменяется в вину еще целый ряд нарушений, например, перевод в первой половине февраля 2008г. 10 млрд рублей по сомнительным сделкам. Причем деньги поступали на счета нескольких юридических лиц, зарегистрированных в Великобритании, на Британских Виргинских островах и в Белизе, и на счета иностранных компаний, открытые в банках Украины, Киргизии, Молдавии, Латвии, Литвы, Эстонии, Кипра, в том числе через корреспондентские счета киргизского и украинского банков.

rbc.group

Таким образом, в соответствии с приказом Банка России, в НАБ "Крайний Север" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора.

Полномочия исполнительных органов банка, в соответствии с федеральными законами, приостановлены. НАБ "Крайний Север" является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным федеральным законом N177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".

Добавим, что это уже далеко не первый за последнее время российский банк, лишившийся лицензии.