СМИ: Уличить А.Бородина в отмывании денег помог эстонский банк
24 октября 2013г. собрание акционеров Eesti Krediidipank ("дочка" Банка Москвы, подконтрольного ВТБ, владеет 59,7% акций) отстранило дружественного А.Бородину Андруса Клуге от должности председателя совета директоров. В качестве причины источники, близкие к эстонскому банку, назвали в том числе его неготовность предоставить доступ к местным банковским тайнам. Например, к информации о том, какие российские клиенты, помимо А.Бородина, переводят свои деньги через эстонскую кредитную организацию. В итоге место А.Клуге занял представитель Банка Москвы Александр Яшник.
Назначив своего человека, ВТБ фактически получил доступ к банковским тайнам А.Бородина и информацию о перемещениях средств банкира. По сведениям издания, полученной информации оказалось достаточно, чтобы возбудить новое уголовное дело против бывших руководителей Банка Москвы.
В МВД подтвердили эту информацию. "Часть материалов уголовного дела составляют данные, полученные из Eesti Krediidipank", - сообщил информированный источник в правоохранительных органах. В эстонском банке комментировать ситуацию отказались, сославшись на тайну следствия. Между тем в ВТБ отрицают связь нового уголовного преследования и смены власти в эстонском банке, но довольны, что появилось новое дело, которое расширит их возможности по преследованию беглого банкира. "А.Бородину и Д.Акулинину вменяется самая серьезная в Европе статья - отмывание и легализация доходов, полученных преступным путем. Если они будут привлечены к ответственности по этой статье, то это напрямую отразится на их активах за рубежом", - пояснил источник, близкий к группе ВТБ.
Накануне Следственный департамент МВД России сообщил о возбуждении нового уголовного дела в отношении А.Бородина и Д.Акулинина, на этот раз им вменяется ч.4 ст.174.1 (легализация денежных средств, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Российской Федерации. По данным МВД, А.Бородин и Д.Акулинин в период 2008-2011гг., используя свое служебное положение, организовали перечисление с корреспондентского счета ОАО "Банк Москвы" не менее 50 млрд руб. на счета подконтрольных коммерческих компаний, зарегистрированных на Кипре.
При этом ни одна из нескольких десятков задействованных в преступной схеме фирм не вела какой-либо финансово-хозяйственной деятельности. Расчетные счета однодневок также обслуживались кипрским банком.
В ходе расследования было установлено, что в дальнейшем обвиняемые легализовали денежные средства через аффилированные компании-нерезиденты, опять-таки зарегистрированные на территории Кипра. По данным следствия, банкиры совершили незаконные финансовые операции на сумму более 623 млн руб.
В мае 2011г. Мосгорсуд признал законным заочный арест А.Бородина. Он был привлечен к уголовной ответственности в качестве обвиняемого по делу о хищении в Банке Москвы. По версии следствия, большую часть денег, полученных от правительства (около 13 млрд руб.), Банк Москвы направил на кредитование ЗАО "Премьер Эстейт", которое, предположительно, связано с компанией жены экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной. Кроме того, А.Бородин подозревается в продаже пакета акций Эстонского кредитного банка по цене, заниженной на 12 млн евро. Как сообщил источник в российских правоохранительных органах, эта махинация была осуществлена А.Бородиным в то время, когда суд временно отстранил его от занимаемой должности.
В настоящее время А.Бородин находится в Великобритании, которая отказывается выдать его российскому правосудию. Лондонский суд посчитал, что дело о мошенничестве политически мотивированно.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
