Экономика , 11 дек 2012, 09:45

США угрожают оштрафовать HSBC на $1,9 млрд

Банковский конгломерат HSBC может быть оштрафован в США на 1,9 млрд долл. за отмывание средств, передает Associated Press со ссылкой на анонимный источник.

Фото: РБК

Факты, выявленные прокуратурой в ходе проверки, указали на то, что HSBC занимался многомиллиардными трансфертами через финансовую систему США средств, полученных от Ирана, на который распространяются американские санкции, а также доходов мексиканских наркокартелей.

По данным источника, 1,25 млрд долл. от указанной суммы будет конфисковано у HSBC, еще 625 млн долл. руководство банка будет обязано погасить в рамках административных санкций. Примечательно, что конфискация является беспрецедентным случаем в судебном разбирательстве с участием банка.

Представители HSBC подтвердили факт разбирательства, подчеркнув, что полностью сотрудничают со следственными органами, и отказались комментировать детали.

Отметим, что, по данным американского сената, в 2007 и 2008гг. через мексиканские отделения банка HSBC в США было отправлено около 7 млрд долл. наличными. В докладе указано, что такой объем свидетельствует об участии в банковских операциях средств, полученных от незаконного оборота наркотиков.