У двух московских банков отозваны лицензии
В случае с ФКБ причиной такого решения называется нарушение требований, предусмотренных статьей 7 федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". ФКБ допустил многочисленные нарушения порядка составления и представления сообщений в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Неоднократные нарушения действующего законодательства совершал и "Стройпромбанк". По информации ЦБ РФ, банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций. В апреле 2007г. клиентами банка в адрес нерезидентов по сомнительным операциям было перечислено более 5 млрд руб., за тот же период из кассы банка были выданы наличные денежные средства на покупку ценных бумаг трем юридическим лицам на сумму 14 млрд руб., а также проведены валютно-обменные операции на сумму свыше 13 млрд руб.
В обе кредитные организации назначены временные администрации сроком действия до момента назначения, согласно федеральному закону "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций", конкурсного управляющего либо назначения, согласно статье 23.1 федерального закона "О банках и банковской деятельности", ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка, в соответствии с федеральными законами, приостановлены.
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
