Финразведка попросила предоставить данные россиян из реестра ЗАГС
Росфинмониторинг намерен получить доступ к сведениям из государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), соответствующее обращение 2 февраля направлено в правительство. Об этом «Известиям» сообщили в ведомстве.
Документ внесут на рассмотрение Госдумы в июне, говорится в плане законопроектной деятельности на этот год.
В Росфинмониторинге пояснили изданию, что данные из реестра требуются для работы по установлению лиц, причастных к финансированию терроризма и других преступлений, а также окажутся полезными при антикоррупционных проверках. Нынешнее законодательство не дает оснований для получения финразведкой информации из реестра ЗАГС — к такому выводу в Росфинмониторинге пришли во время исполнения «антиотмывочного» закона.
«Важно изучение финансовых операций и окружения проверяемых лиц. Получение данных о рождении, заключении и расторжении брака, перемене имени и других сведений из реестра позволит существенно повысить эффективность проводимой Росфинмониторингом работы», — объяснили в ведомстве.
ЕГР ЗАГС, о котором идет речь, запустили более двух лет назад, в октябре 2018-го; оператором выступает Федеральная налоговая служба. В нем содержатся данные начиная с 1926 года о рождении и смерти, усыновлении, смене имени, заключении и расторжении брака, установлении отцовства. Ряд ведомств и организаций уже имеют доступ к реестру — ФНС, Минздрав, Росстат, МВД и государственные внебюджетные фонды. В свою очередь, региональный и муниципальные органы, а также «Дом.РФ», Росреестр, Минюст и МФЦ вправе запрашивать из него отдельные данные.
Информация в ЕГР ЗАГС не обладает особой ценностью, в его данных не содержится платежная либо другая критическая информация, заявил в беседе с газетой директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity a Softline Company Александр Дворянский. Он считает, что в случае одобрения просьбы Росфинмониторинг получит возможность качественнее действовать против мошенников. В качестве примера Дворянский привел преступников, которые используют данные умершего, чтобы оформить на него микрозаем.
Вместе с расширением круга организаций, которые получили доступ к данным реестра, увеличивается риск утечек, предупредил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. «Могут появиться схемы, связанные именно с этими сведениями. Например, в отношении людей, которые недавно заключили брак», — считает он. Высокочувствительная информация в реестре ЗАГС не содержится и напрямую ее монетизировать не получится, однако такие сведения мошенники могут использовать во время общения с потенциальной жертвой, чтобы втереться в доверие, пояснил Ульянов изданию.
Полномочия Росфинмонтиринга в сфере надзора за оборотом средств уже не раз предлагалось расширить. Так, в июне прошлого года комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции внес поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» о контроле ведомства за переводами денег из ряда стран. В том же месяце Минфин разработал поправки, согласно которым российские банки будут обязаны сообщать Росфинмониторингу и Центробанку о запросах государственных органов «недружественных стран».
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
