В "офшорликсе" оказались замешаны Deutsche Bank, UBS и BNP Paribas
Теневыми схемами занимались Deutsche Bank, UBS Bank, Credit Suisse, BNP Paribas, Credit Agricole. Перевод средств в "финансовые оазисы" осуществлялся благодаря содействию целой структуры из бухгалтеров, финансовых посредников и юристов, передает РБК-ТВ.
Среди компаний, занимавшихся выводом средств, значатся фирмы Portcullis Transnet и Commonwealth Trust Limited (CTL ). Первая умудрилась зарегистрировать на 28 своих сотрудников 21 тыс. офшорных компаний. Вторая может быть причастна к налоговым махинациям в России на 230 млн долл.: компания управляет глобальной сетью офшорных и подставных ОАО, что позволяет ей свободно перемещать средства по всему миру. Прямых доказательств вины канадской фирмы нет, однако зачастую руководители компании и сами не знали, кто был ее реальными клиентами.
Первые материалы расследования свидетельствуют о том, что документы CTL содержат информацию как минимум о 23 компаниях, причастных к махинациям. По данным американских СМИ, одна из дочерних компаний использовала счета в швейцарском банке, на которые супруг неназванного представителя Федеральной налоговой службы России перечислил миллионы наличных денежных средств. Впоследствии деньги были обналичены для покупки недвижимости в Дубае. СМИ предполагают, что речь идет о небезызвестной "неприкасаемой" Ольге Степановой, одной из фигуранток "списка Магнитского".
Среди других владельцев офшорных компаний значатся: экс-президент Колумбии Альваро Урибе, 107 граждан Греции (в т.ч. депутаты), дочь филиппинского диктатора Фердинанда Маркоса Имея и грузинский политик Бидзина Иванишвили.
Эксперты отмечают, что разразившийся скандал вряд ли будет иметь какие-либо последствия, кроме репутационных потерь, ведь эти данные не могут служить доказательствами вины. Однако власти Германии, Великобритании, Франции и Индии изъявили готовность принять материалы к сведению и инициировать разбирательство в отношении предполагаемых налоговых уклонистах. Российские власти скандал не комментируют.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
