Экономика⁠, 06 ноя 2014, 20:07

СМИ связали расследование против Тимченко с историей 2011 года

Геннадий Тимченко и Gunvor находятся в фокусе федерального расследования США в отношении отмывания денег и торговли нефтью, сообщила газета The New York Times со ссылкой на свои источники, уже после публикации WSJ. Неназванный представитель американских правоохранительных органов сообщил изданию, что дело ведут федеральные прокуроры в Бруклине (восточный округ Нью-Йорка) и агенты ФБР

Бизнесмен Геннадий Тимченко (Фото: ТАСС)

По данным NYT, расследование восходит к 2011 году, следователи привлекали к участию в нем американские банки, нефтетрейдинговые фирмы и одну из дочерних компаний Gunvor. Газета предполагает, что речь может идти о том же расследовании, о котором Gunvor упоминала в прошлогоднем проспекте облигаций.

Агентство Bloomberg тоже опубликовало эту новость со ссылкой на собственные источники.

Gunvor ранее фигурировала в расследовании американских властей: в 2011 году управление генерального прокурора США по восточному округу Нью-Йорка затребовало у Castor Americas, хьюстонской «дочки» Gunvor, документы по ее нефтеторговым операциям. Эту информацию Gunvor раскрыла в проспекте дебютных евробондов в мае 2013 года. Компания сообщала, что для дачи показаний вызывались трое сотрудников Castor и один сотрудник Gunvor. «Gunvor не знает полного масштаба расследования», – отмечалось в проспекте.

В сегодняшнем комментарии к статье The Wall Street Journal компания указала, что расследование Минюста продолжается, но с того времени компании или сотрудники Gunvor не получали никаких дополнительных запросов от американских властей. В материале американской газеты говорится, что прокуроры изучают сделки Gunvor Group по перепродаже нефти от государственной «Роснефти» третьим лицам. Человек, знакомый с ходом расследования, заявил изданию, что следствие затребовало данные о закупочных ценах на сырье, которые устанавливала Gunvor.

Компания Gunvor назвала «политической перестрелкой» ситуацию, в которую попал нефтетрейдер и бизнесмен Геннадий Тимченко, опубликовала развернутый и подробный комментарий.

«Любые утверждения о нарушениях в отношении нашей торговой деятельности являются необоснованными и полностью ложными», – говорится в заявлении. В 2011 году одна из дочерних компаний Gunvor – Castor Americas – получила повестку прокуратуры восточного округа Нью-Йорка, потребовавшей документы по нефтетрейдингу. С тех пор компания не получала уведомлений надзорного органа, подчеркнула пресс-служба Gunvor.

Компания Volga Group, основным акционером которой является Тимченко, в своем заявлении отметила, что материал об уголовном преследовании ее акционера в The Wall Street Journal следует расценивать как провокацию.

«Геннадию Тимченко неизвестно относительно расследования, проводимого прокуратурой и другими следственными органами США в отношении своей деятельности. Он не получал официальных сообщений по этому поводу», – говорится в заявлении Volga Group, полученном РБК.

В то же время представители Тимченко отметили, что бизнесмен уже с марта 2014 года не связан с компанией Gunvor и «не может комментировать операционную деятельность компании ни в текущий, ни в прошлый период».