Банк HSBC выплатит штраф в $1,5 млрд за отмывание денег наркокартелей
К таким последствиям привело расследование, прошедшее в июле 2012г. Специалисты конгресса США на основе внутренних документов банка выявили многочисленные нарушения в работе финансово-кредитного учреждения. В частности, в ходе расследования было выявлено, что HSBC слабо контролирует деятельность своих клиентов.
Это привело к тому, что в финансовую систему США попали деньги, полученные в результате незаконной деятельности. "По причине неэффективной работы HSBC банк в течение 7 лет служил инструментом для отмывания денег мексиканских наркокартелей", - отмечалось в заявлении сената.
Кроме того, отмечалось, что банк вел "сомнительные операции" на Каймановых островах, в Иране, Саудовской Аравии и Сирии. Также HSBC подозревается в сотрудничестве с организациями, финансирующими радикальных исламистов.
Изначально администрация HSBC выделила на выплаты 700 млн долл. Однако эта сумма будет увеличена еще на 800 млн долл.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
