Россия начала борьбу с отмыванием денег
К операциям, подлежащим контролю, относятся снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме, покупка или продажа наличной иностранной валюты, приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет, получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом. При этом, согласно законопроекту, предоставление уполномоченному органу сведений и документов, касающихся операций с денежными средствами в порядке, предусмотренном данным законом, не является нарушением служебной, банковской, налоговой и коммерческой тайны. Более того, должностные лица, передающие соответствующую информацию уполномоченному органу, не вправе информировать об этом своих клиентов или иных лиц. За принятие законопроекта проголосовали 237 депутатов, против - 43.
Между тем вице-премьер, министр финансов России Алексей Кудрин назвал принятие законопроекта "серьезным, продуманным шагом". Как отметил заместитель председателя правительства, Россия сделала серьезный шаг навстречу международному сообществу в вопросе борьбы с отмыванием "грязных денег". Это, по мнению Кудрина, "улучшит имидж России", а также позволит обратиться с просьбой в FATF об исключении РФ из "черного списка" стран, оказывающих, по мнению этой организации, недостаточное содействие борьбе с отмыванием преступных доходов. Кроме того, принятие законопроекта может стать "новым клапаном" для притока инвестиций в российскую экономику.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
