ЦБ РФ отозвал лицензии у 14 банков за отмывание денег
Чиновник отметил, что в 2004 году было только 2 подобных случая отзыва лицензий. В 2005 году было 165 случаев наложения Банком России запрета на некоторые виды операций коммерческих банков (в 2004г. - 71) и 253 штрафа (в 2004г. - 105). Всего за прошлый год ЦБ РФ было проведено 875 проверок коммерческих банков в части выполнения 115-го ФЗ (об отмывании денежных средств, полученных преступным путем).
Зампред Центрального банка сообщил, что в апреле 2007 года в России будет проходить проверка Международной группы по борьбе с финансовыми преступлениями (ФАТФ). По его словам, она будет проведена в выборочных банках.
На сегодня ФАТФ рекомендовала всем странам, участвующим в борьбе с преступным отмыванием доходов, внести в законодательство около 40 норм, регламентирующих работу банков в части отмывания доходов. Например, по словам В. Мельникова, норму о предоставлении кредитной организации права отказать в открытии счета клиенту без объяснения причин и норму об изменении документов, сопровождающих платежи. На платежном документе должны сохраняться имя и реквизиты первоначального плательщика. На данный момент ни одна из рекомендованных ФАТФ 40 норм не внесена в российское законодательство.
В. Мельников подчеркнул, что Банк России поддерживает инициативу Внешторгбанка, организовавшего клуб банков, которые готовы поддерживать высокие стандарты надзора за отмыванием доходов, полученных нелегальным путем.
Добавим, что в этом году за нарушение закона об отмывании преступных доходов лицензий лишены три столичных банка. Это "Роскомветеранбанк", ОАО "ИКБ "Столичный капитал" и ООО "КБ "Жилстройэкономбанк". Также ЦБ прекратил деятельность двух региональных кредитных организаций - ОАО "Коммерческий банк "Орион" (г.Ярославль) и у ООО "КБ "Галичкомбанк" (Костромская область, г.Галич). Во всех вышеуказанных банках назначена временная администрация.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
