ЦБ РФ лишил лицензии еще один дагестанский банк за отмывание доходов
Кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Кроме того, на протяжении последних месяцев кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж.
Банк России назначил в РНКО "Сулак" временную администрацию сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со ст.23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Напомним, в конце января ЦБ РФ также отозвал лицензию на осуществление банковских операций у зарегистрированного в Махачкале ОАО "АКБ "Экспресс". Как говорится в сообщении Банка России, главной причиной отзыва лицензии стало выявление фактов существенной недостоверности отчетных данных.
В декабре-ноябре 2012г. ЦБ РФ отозвал лицензии на осуществление банковских операций у зарегистрированных в Дагестане Трастового банка, Трансэнергобанка и банка "Дербент-кредит".
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
