СК предложил включить крипту в международную антиотмывочную систему
Следственный комитет России на межправительственном уровне предложил включить криптоактивы в антиотмывочную инфраструктуру для отслеживания транзакций. Также в СК призвали к глобальному сотрудничеству в обмене правовой информацией без оглядки на политические разногласия.
Предложения были представлены руководителем отдела Главного следственного управления СК Анной Старжинской в ходе заседания Межправительственной рабочей группы на конференции государств — участников Конвенции ООН против коррупции. Заседание прошло в Вене.
Антиотмывочная инфраструктура в России известна как система ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма). Международные стандарты в этой сфере, которым должны подчиняться банки и государства по всему миру, создает FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).
На уровне государств за антиотмывочный контроль отвечают специальные ведомства, в России это Росфинмониторинг (финразведка). Банки и другие профучастники рынков отчитываются перед такими ведомствами о проверках клиентов и подозрительных переводах.
«Доступ следственных органов к специальным ресурсам Росфинмониторинга позволяет отслеживать транзакции криптовалют и получать значимую информацию для доказывания преступной деятельности. Высказано предложение СК России о включении криптоактивов в антиотмывочную инфраструктуру», — сообщили в СК.
Телеграм-канал «РБК-Крипто» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.
Присоединяйтесь к форуму «РБК-Крипто» в Telegram для обсуждения новостей и тенденций криптомира.
Включение криптовалютных посредников в глобальную антиотмывочную инфраструктуру и доступ правоохранителей из разных стран на равноправной основе к информации из этой системы поможет в борьбе с транснациональными преступлениями, считают в СК.
«Представитель СК России призвала к реализации механизмов международного сотрудничества вне политических рамок с целью обеспечения безукоризненного выполнения международно-правовых обязательств на равноправной и взаимоуважительной основе», — заявили в Следственном комитете.
В 2026 году следователи разыскали и арестовали имущество коррупционеров стоимостью свыше $486 млн. Подчеркивается, что во многом этому способствовало эффективное взаимодействие с Росфинмониторингом.
В конце сентября Банк России предложил дополнить информацией о криптовалютах антикоррупционные справки госслужащих. Такие справки выдаются банками гражданам для отчетов о доходах и имуществе.
«Крипту штормит». Что будет с биткоином дальше
Биткоин обвалился к $75 тыс. и обновил минимум за полтора месяца. Почему