США ввели санкции против участников криптосети «Исламского государства»
США ввели санкции против пособников группировки «Исламское государство» (ИГ, признана в России террористической организацией и запрещена) за содействие в проведении финансовых операций в криптовалюте. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло в санкционный список трех физических лиц и шесть компаний из Европы, с Ближнего Востока и из Африки, которые помогали переводить активы между структурами ИГ.
Санкции коснулись Bitcoin Xchange — сирийской компании, предоставляющей финансовые услуги. Она была основана еще в 2020 году бывшим гражданином Нидерландов Абдельхакимом Букичем, который тоже лично попал под санкции. По данным управления, «Букич и Bitcoin Xchange переводили деньги от имени сторонников ИГ из разных стран, включая Норвегию, Бельгию, Нидерланды, Южную Африку и США».
Санкции также затрагивают турецкие биржи Spider и Alkaram. В Минфине США заявили, что обе биржи принадлежат и подконтрольны Мохамаду Альхмидану, который был внесен в санкционный список ранее. В сообщении говорится, что компания Spider начинала свою деятельность как платежная система в Сирии и использовалась для перевода денег с контролируемых ИГ территорий в другие регионы страны.
«Инвест Викенд» — событие года для частных инвесторов от РБК и «СберИнвестиций». 27 июня на трех площадках соберутся ведущие эксперты, финансисты, экономисты, эмитенты, представители регуляторов и бирж. Одной из главных тем мероприятия в этом году станут крипторегулирование и криптоактивы. Такое нельзя пропустить.
Изучить программу можно по ссылке. Титульный партнер мероприятия — УК «Первая».
РБК Events, 18+
Еще один человек, попавший в санкционный список, — гражданин Франции Милуд Абдеррахман, обучавший, по данным США, сторонников ИГ изготовлению взрывчатых веществ. В OFAC утверждают, что он проводил транзакции, связанные с ИГ. В Chainalysis заявили, что было выявлено два связанных с ним адреса и они видят переводы с кошелька Абдеррахмана на кошельки, используемые в благотворительных сборах средств в Сирии и секторе Газа.
Санкции также распространились на три компании из Нигерии: Nine to Nine Exchange, Manhattan Bureau и Generation Currency. По информации OFAC, они все принадлежат Мухтару Адаму Мухаммаду, финансовому посреднику ИГ в Западной Африке, который также попал под ограничения.
Минфин США заявил, что теперь все имущество попавших под санкции лиц, которое находится на территории США или под контролем граждан США, блокируется, и об этом необходимо сообщить OFAC. А те, кто сообщает о нарушениях санкционного режима, могут получить выплату, если их информация приведет к успешному судебному разбирательству, в результате которого сумма штрафа превысит $1 млн.
После введения санкций США соблюдающие их криптокомпании блокируют активы, связанные с лицами, в отношении которых введены ограничения. Так, эмитент крупнейшего стейблкоина USDT компания Tether с начала 2026 года уже заблокировала $1,4 млрд, включая как заморозки по запросам правоохранительных органов, так и выполнение санкционных требований.
Криптодепозитарии подключат к платформе ЦБ «Знай своего клиента»
Сенат США одобрил запрет на запуск цифрового доллара до конца 2030 года
Курс биткоина растерял рост понедельника. Что случилось на крипторынке