ОПГ создали полноценную криптоинфраструктуру. Главное из отчета ООН
В Юго-Восточной Азии и Африке функционирует полноценная криптоинфраструктура, полностью подконтрольная организованным преступным группировкам (ОПГ), согласно докладу Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC). Речь идет не просто об отмывании средств, а о создании целых систем с биржами, токенами и логистикой при участии коррумпированных структур и с использованием искусственного интеллекта (ИИ).
В Камбодже и Мьянме ОПГ построили собственные нелегальные биржи, запустили стейблкоины и обработали через площадку Huione Guarantee более $24 млрд в криптовалютах с 2021 года. В 2025 году сервис представил собственный блокчейн, оставаясь при этом вне зоны действия лицензий и регуляторов.
В странах Африки фиксируется рост нелегальных майнинг-ферм. В Нигерии, Замбии и Анголе действуют криптохабы с тысячами работников — часть из них завезены из стран Юго-Восточной Азии. Отмечается, что в странах Латинской Америки также работает множество «скам-центров», корни которых тянутся в ЮВА.
Криминальные структуры активно используют ИИ, шифрование и децентрализованные протоколы: от генерации deepfake-контента до автоматизации фишинга и анонимизации транзакций. Отмечен рост предложения инструментов для обхода KYC на криптобиржах и создания поддельных документов.
Телеграм-канал «РБК-Крипто» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.
Присоединяйтесь к форуму «РБК-Крипто» в Telegram для обсуждения новостей и тенденций криптомира.
Только в США ущерб от мошеннических схем с применением криптовалют за 2023 год составил $5,6 млрд. Глобальное распространение ОПГ, использующие эти схемы, наблюдается в Восточной и Юго-Восточной Азии, заявил региональный представитель UNODC Бенедикт Хофманн в сопроводительном сообщении.
«Это распространяется как рак. Власти борются с этим в одном регионе, но корни никуда не исчезают — они просто мигрируют», — сказал Хофманн.
По его словам, возникла ситуация, в которой регион, по сути, превратился во взаимосвязанную экосистему, управляемую «изощренными синдикатами», которые свободно используют уязвимые места официальных систем, ставят под угрозу государственный суверенитет, коррумпируют процессы принятия политических решений и другие государственные системы и институты.
В ООН предупредили, что традиционные механизмы регулирования не успевают за эволюцией цифровой преступности. Организация призывает к международной координации и обновлению подходов к борьбе с отмыванием средств через криптовалюты.
Год назад в отчете UNODC говорилось о «параллельной банковской системе» для преступников, в создании которой большую роль сыграли криптовалюты. Ведущим инструментом отмывания денег в Азии в ООН тогда назвали стейблкоин USDT от компании Tether.
Биткоин обновил максимум с начала весны. Что произошло на крипторынке
Контент как актив. Что такое Zora и зачем проекту собственный токен
Криптокомпании нацелились на бизнес банков. Те ответят взаимностью
