Минюст США закроет отдел по борьбе с криптовалютными преступлениями

Министерство юстиции США упраздняет подразделение, занимавшееся криптовалютными расследованиями, пишет Fortune. По информации издания, ведомство уже уведомило сотрудников о расформировании Национальной группы по борьбе с криптовалютными преступлениями (National Cryptocurrency Enforcement Team, NCET).

Заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш, второй по значимости чиновник в Министерстве юстиции и адвокат президента США Дональда Трампа во время его уголовного процесса в 2024 году, сообщил, что NCET было расформировано «незамедлительно» в рамках усилий агентства по соблюдению январского указа Трампа о цифровых активах, целью которого было «обеспечить ясность регулирования» для отрасли.

NCET была создана в начале 2022 года и представляла собой целевую группу, в состав которой входили представители прокуратуры, ФБР и юристы из различных подразделений Минюста, включая отдел по борьбе с отмыванием денег и киберпреступностью. На сайте департамента говорится, что NCET работала над расследованиями, связанными с преступным использованием цифровых активов, с особым упором на обмен криптовалют, услуги микширования, манипулирование рынком и предоставление инфраструктуры и других действий, которые допускали неправомерное использование криптовалют, а также в отношении лиц, которые использовали криптотехнологии для обмана общественности.

За время работы подразделения в нем велось дело в отношении основателя Bitzlato Анатолия Легкодымова, отдел вел расследование против основателя BTC-e Александра Винника. Также ведомство с подачи NCET предъявляло обвинения разработчикам миксера Tornado Cash и другим проектам, связанным с анонимностью транзакций. Расследование Минюста в отношении Binance, начатое еще в 2018 году, также перешло под контроль целевой группы после ее создания.

Одними из последних громких криптовалютных дел министерства также стали обвинения в адрес основателя криптовалютной маркетмейкерской компании Gotbit Алексея Андрюнина и блокировка $26 млн и сайтов российской криптобиржи Garantex.

В рамках урегулирований обвинений Минюста биржа OKX в феврале обязалась выплатить штрафы на $500 млн, месяцем ранее KuCoin согласилась на $300 млн. В конце 2023 года Binance сменила Чанпэна Чжао на посту руководителя и выплатила штраф $4,3 млрд. Позже самого Чжао приговорили к дополнительному штрафу на $50 млн и тюремному сроку на четыре месяца. Он вышел на свободу в конце сентября 2024 года.

«Министерство юстиции не является регулятором цифровых активов. Однако предыдущая администрация использовала Министерство юстиции для реализации безрассудной стратегии регулирования путем судебного преследования», — цитируют журналисты Бланша.

Он поручил сотрудникам министерства сосредоточиться на «преследовании лиц, которые наносят ущерб инвесторам в цифровые активы», а не возбуждать дела против криптобирж, миксеров и «офлайн-кошельков». Официальных сообщений от министерства не было.

Ранее в этом году, следуя поручениям Трампа, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала сворачивать расследования и прекращать судебные иски к криптовалютным компаниям. Регулятор уже приостановил разбирательства с криптобиржами Binance, Gemini, Coinbase, NFT-маркетплейсом OpenSea и брокером Robinhood, с децентрализованной платформой Uniswap, криптокошельком MetaMask и рядом других сервисов.

На юге Иркутской области запретили майнинг до весны 2031 года

Юрист в суде потребовал раскрыть создателя биткоина. Кто может его знать

Куда ушел $1 трлн с крипторынка. Binance оценила эффект торговых войн