Криптобиржа OKX выплатит штрафы на $500 млн в США. В чем ее обвиняли
Криптобиржа OKX признала себя виновной в нарушении законов США о борьбе с отмыванием денег и согласилась выплатить штрафы на общую сумму более $500 млн, говорится в пресс-релизе Министерства юстиции США. Дочерняя структура OKX, Aux Cayes FinTech, по итогам судебного разбирательства обязана выплатить $84,4 млн в виде штрафа и еще $420,3 млн — в такую сумму оценили незаконно полученные OKX комиссии и прибыль от американских клиентов.
«В течение более чем семи лет OKX сознательно нарушала законы о борьбе с отмыванием денег и не внедряла необходимые меры для предотвращения злоупотреблений преступниками нашей финансовой системой. В результате OKX использовалась для проведения подозрительных транзакций и отмывания преступных доходов на сумму более пяти миллиардов долларов», — заявил исполняющий обязанности прокурора США Мэтью Подольски.
С 2017 года OKX официально запретила гражданам США пользоваться своими услугами, но при этом продолжала обслуживать клиентов из США, говорится в судебных документах. Согласно сообщению, с 2018 года по начало 2024 года OKX обслужила клиентов из США на сумму более $1 трлн, и эти транзакции принесли OKX «сотни миллионов долларов в виде торговых комиссий и прибыли».
Обвинение утверждало, что OKX знала, что клиенты из США могут легко создавать и использовать торговые счета, обходить блокировки через VPN, а сотрудники биржи даже подсказывали клиентам, как это сделать. Также платформа принимала ложные данные при верификации (KYC), в том числе о гражданстве пользователя.
Телеграм-канал «РБК-Крипто» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.
Присоединяйтесь к форуму «РБК-Крипто» в Telegram для обсуждения новостей и тенденций криптомира.
Кроме того, в судебных документах говорится, что биржа привлекала и удерживала институциональных клиентов из США, включая крупные организации. При этом, OKX не использовала программное обеспечение для мониторинга подозрительной активности, и не имела средств контроля для соблюдения санкций.
В OKX подчеркнули, что вовлеченные пользователи более не обслуживаются платформой и что Минюст не предъявил обвинений сотрудникам компании. Биржа также отметила, что большая часть спорных комиссий была связана всего с несколькими институциональными клиентами.
За последние два года OKX расширила свою комплаенс-программу, внедрив системы мониторинга транзакций, инструменты противодействия отмыванию денег (AML) и геотрекинг для предотвращения обхода региональных ограничений, сообщается в пресс-релизе. По словам представителей биржи, в OKX работает команда из более чем 150 специалистов с опытом в правоохранительных и регулирующих органах, занимающихся финансовыми расследованиями и взаимодействием с властями.
В сообщении Минюста отмечается, что за сотрудничество со следствием и своевременное принятие мер по исправлению ситуации, сумма штрафа для OKX была снижена на 25% по сравнению с рекомендуемым размером.
На фоне прокриптовалютной политики новой администрации в США, местные регуляторы и ведомства начали закрывать расследования и разбирательства в отношении криптокомпаний, начатые в предыдущие несколько лет. На прошлой неделе биржа Coinbase заявила, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) согласилась отозвать иск против нее. Тогда же агентство прекратило расследование деятельности NFT-маркетплейса OpenSea.
24 февраля стало известно, что SEC закрыла дело в отношении криптосервиса Robinhood. По информации Элеанор Террет из FOX Business, следующей компанией, в отношении которой может быть прекращено открытое разбирательство, может стать разработчик криптокошелька MetaMask — компания Consensys.
Криптотрейдеры потеряли более $1 млрд после обвала биткоина ниже $90 тыс.
Взлом Bybit стал крупнейшим в истории крипторынка. Кто еще вошел в топ