США конфискуют у главы Gotbit Андрюнина криптовалюту на $23 млн
Основатель криптовалютной компании-маркетмейкера Gotbit Алексей Андрюнин заключил сделку о признании вины с Министерством юстиции США по обвинениям в мошенничестве и манипулировании криптовалютным рынком. В рамках соглашения у Андрюнина конфискуют криптовалюты на сумму около $23 млн.
Андрюнин был задержан 6 октября 2024 года в Португалии и передан американским властям 25 февраля 2025 года. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве и манипулировании рынком. По данным Минюста США, он вместе с другими фигурантами уголовного дела проводил фиктивные сделки (wash trading) для искусственного увеличения объемов торгов мемкоинами и малоизвестными токенами. Андрюнин отказался от консульской помощи со стороны России, направив в посольство письменное заявление с просьбой не вмешиваться в его дело.
В 2019 году в интервью Coindesk Андрюнин заявлял, что разработал специальный код для wash trading, который Gotbit использовала при работе с клиентами. Минюст США в обвинении цитирует его заявления и расценивает их как прямое признание в манипуляциях.
Чтобы доказать факт фиктивных торгов, ФБР запустило собственный токен NexFundAI и, зарегистрировав одноименную компанию, заключило с Gotbit договор на «создание ликвидности». Объем торгов NexFundAI резко вырос, а затем так же быстро упал, что подтвердило использование wash trading.
В рамках судебной сделки у Андрюнина конфискуют криптовалюты в общей сложности на $22,89 млн. Из них около $18,7 млн — в стейблкоинах USDT и почти $4,2 млн — в USDC, согласно документу. Там же поясняется, что эти средства не включают в себя штрафы, залоги, пени, возмещение ущерба, расходы на тюремное заключение, налоговые обязательства или любой другой вид долга перед Соединенными Штатами.
Телеграм-канал «РБК-Крипто» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.
Присоединяйтесь к форуму «РБК-Крипто» в Telegram для обсуждения новостей и тенденций криптомира.
Андрюнин также согласился на любую другую конфискацию по этому делу, которая может коснуться транспортных средств, денег или другого личного имущества, и отказался от любых возражений и претензий.
Россиянин признал вину в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и манипулирования рынком, а также по двум дополнительным пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи. По первому пункту обвинения ему грозило до пяти лет лишения свободы, по двум другим — до 20 лет. По всем обвинениям также полагались штрафы, возмещение ущерба и конфискация имущества, а после тюрьмы — еще три года условно.
После признания вины прокурор согласился рекомендовать наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет и трех лет условно. В связи с конфискацией имущества обвинитель предложит не назначать Андрюнину штраф, но обязать его возместить ущерб, размер которого будет определен при вынесении приговора.
В Общественной палате предложили создать фонд конфискованных криптовалют
В Пакистане собрались легализовать криптовалюту. Для чего это сделают
Курс биткоина превысил $87 тыс. Что случилось на крипторынке