ЕС ввел санкции против российской криптобиржи Garantex

Европейский Союз включил российскую криптовалютную биржу Garantex в новый пакет антироссийских санкций. Это первый случай, когда ЕС вводит ограничения против базирующейся в России криптобиржи. Garantex уже находилась под санкциями США с апреля 2022 года.

В официальном заявлении указано, что Garantex тесно связана с российскими банками, находящимися под санкциями ЕС. В частности, пользователи платформы могут вводить и выводить средства с использованием карт Сбербанка, Т-Банка (бывший Тинькофф Банк) и Альфа-Банка, которые уже находятся под санкциями в соответствии с европейским законодательством.

Санкции ЕС также направлены против лиц и компаний, участвующих в обходе ограничений через третьи страны.

Введенные ЕС санкции не окажут влияния на работу платформы и ее клиентов, заявила «РБК Крипто» директор по коммуникациям Garantex Евгения Бурова. Она уточнила, что санкции США, действующие с апреля 2022 года, более строгие, а за прошедшие 2,5 года биржа адаптировалась к их условиям.

«Введение против Garantex санкций — это признание роли криптовалюты в мировом финансовом рынке как равноправного инструмента. Если в 2022 году формулировкой пресс-релиза OFAC можно было ввести публику в заблуждение, что Garantex как-то связан с сомнительными транзакциями, то сейчас все стороны очевидно признают, что Garantex связан только с Россией, и причина для санкций именно в этом», — заявила Бурова.

Как ранее объясняли опрошенные «РБК Крипто» эксперты, введение санкций против операторов ЦФА и криптокомпаний, работающих с Россией, может иметь негативные последствия для пользователей, которые когда-либо взаимодействовали с этими платформами.

Специальные аналитические сервисы помечают биржи и платформы, попавшие под санкции, и относят все связанные с ними транзакции к категории санкционных. Это означает, что, даже если у пользователя нет аккаунта на такой бирже, но он когда-либо совершал с ней операции, например переводил криптовалюту, его могут коснуться ограничения.

ЕС последовательно ограничивал доступ российских пользователей к криптовалютным услугам. В апреле 2022 года регуляторы запретили предоставлять россиянам криптовалютные кошельки, кастодиальные сервисы и счета, если сумма активов превышала 10 тыс евро. В октябре 2022 года был введен полный запрет на любые криптовалютные транзакции и предоставление услуг кошельков для российских физических и юридических лиц независимо от суммы. В последующие годы ЕС усилил контроль за обходом санкций через третьи страны.

После введения этих ограничений крупные криптобиржи, включая Binance, Kraken, и Crypto.com, начали ограничивать доступ российских пользователей.

В марте 2024 года Министерство финансов США ввело санкции против операторов цифровых финансовых активов и криптокомпаний, связанных с Россией. В список попали компании, которые, по заявлению Минфина, способствовали обходу санкций и разрабатывали новые платежные инструменты. Под ограничения попали операторы цифровых финансовых активов «Атомайз» и «Мастерчейн», финтех-компания «Лайтхаус», оператор трансграничных расчетов B-Crypto и криптообменник Bitpapa.

Ранее в санкционные списки США были внесены Suex и Chatex — платформы, которые американские регуляторы обвиняли в содействии отмыванию денег и обходу ограничений.

Bybit восстановила резервы после взлома. Как биржа ищет украденные токены

Курс биткоина закрепился выше $95 тыс. после взлома Bybit. Что с рынком

Взломщики Bybit отмывали деньги через выпуск мемкоинов