Граждане Казахстана приговорены к тюрьме за незаконный оборот криптовалют
Трое граждан Казахстана были приговорены к тюрьме и конфискации имущества за незаконный оборот криптовалют, сообщило Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ). Имена осужденных не раскрываются.
Организованный ими обменник работал без лицензии и проводил операции по приему и обмену криптовалют за вознаграждение. Организаторы работали с «необеспеченными цифровыми активами» через криптокошелек, используя средства, поступающие с криптобирж, деятельность которых на территории Казахстана запрещена, говорится в сообщении агентства.
Любая деятельность, связанная с оборотом криптовалют на территории Казахстана, требует наличия лицензии. Деятельность лицензированных криптобирж и других платформ, связанных с цифровыми активами, в республике разрешена на территории Международного финансового центра «Астана» (МФЦА). Среди официально зарегистрированных платформ — местная площадка Binance и Bybit.
В октябре стало известно, что Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Казахстана собиралось обязать банки автоматически отказывать клиентам в переводах в адрес криптобирж, не являющихся участниками МФЦА.
Как сообщили в АФМ, общий оборот нелегального обменника, организаторы которого были осуждены, составил более 681 млн тенге ($1,28 млн). В ходе следствия было установлено и подтверждено банковскими выписками, что 380 человек совершали в этом обменнике криптовалютные транзакции.
Телеграм-канал «РБК-Крипто» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.
Присоединяйтесь к форуму «РБК-Крипто» в Telegram для обсуждения новостей и тенденций криптомира.
Фигуранты дела были осуждены на сроки от 2,5 до 3,5 года. У них конфисковали имущество на сумму около 400 млн тенге ($750 тыс.), включая недвижимость, пять автомобилей, квадроцикл и дорогостоящее компьютерное оборудование.
В агентстве подчеркнули, что незаконные криптообменники не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции, и поэтому их услугами пользуются преступники. Таким способом, по данным АФМ, в 2024 году выведены доходы от наркоторговли на 10 млрд тенге ($18,8 млн).
За первые девять месяцев 2024 года в Казахстане закрыли 19 нелегальных криптообменников с общим оборотом $60 млн. В АФМ тогда заявили, что в сфере противодействия незаконному обороту криптовалют работа проводится в трех направлениях: нелегальный майнинг, незаконные криптообменники и противоправные операции с цифровыми активами. Для этого созданы спецподразделения по криптовалюте и внедрена практика ее изъятия в ходе следствия.
Биткоин подорожал на $7 тыс. за 15 минут и обновил исторический максимум
«Рынку нужны новые драйверы». Что будет с биткоином в ближайшую неделю
Биткоин завершил лучшую неделю с момента выборов в США. Откуда рост
«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.