Крипто
Лидеры роста и падения
Регулирование ,  
2 987 

Банкам Казахстана запретят переводить деньги на зарубежные криптобиржи

В Казахстане намерены запретить переводы денег на зарубежные криптобиржи
Кредитные организации должны будут отслеживать операции клиентов, чьи разовые транзакции в адрес легальных криптобирж превысили $1 тыс.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Казахстана собирается обязать банки автоматически отказывать клиентам в переводах в адрес криптобирж, не являющихся участниками международного финансового центра «Астана» (МФЦА).

Такие нормы содержатся в проекте постановления АРРФР «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования деятельности финансовых организаций».

Согласно документу, банки обяжут иметь автоматизированные системы, выявляющие подозрительные операции. Такие системы должны обеспечить выявление и отказ от проведения операций, связанных с переводами средств на криптобиржи, не зарегистрированные в МФЦА, а также своевременную передачу информации о подозрительных операциях в органы финмониторинга, говорится в проекте постановления.

Кроме того, если клиент банка проводит разовую операцию с криптобиржей — участником МФЦА на сумму более $1 тыс., банк обязан провести усиленную проверку происхождения его средств и далее отслеживать и изучать его операции с деньгами, чтобы предотвратить незаконный вывод средств за рубеж.

Телеграм-канал «РБК-Крипто» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.

Присоединяйтесь к форуму «РБК-Крипто» в Telegram для обсуждения новостей и тенденций криптомира.

В МФЦА сейчас зарегистрированы десять криптобирж, среди которых Bybit и Binance Kazakhstan — казахстанское подразделение Binance, выделенное в самостоятельную площадку, отличную от глобальной криптобиржи. Также в июне Павел Дуров, продвигающий блокчейн TON, прилетал в Казахстан по приглашению властей для обсуждения совместных проектов. Тогда же токен Toncoin (TON) был одобрен для торговли на лицензированных в Казахстане платформах.

Регулятор Казахстана также намерен ужесточить контроль за клиентами банков, имеющими более пяти платежных карт или «вовлеченными в осуществление» платежей в пользу незарегистрированных в МФЦА криптобирж. Согласно документам, таким клиентам будет разрешено выполнять не более трех платежей и переводов на общую сумму до 100 тыс. тенге (20 тыс. руб.) в месяц.

В середине сентября похожий запрет на операции с криптовалютами вступил в силу в Белоруссии. Президент республики Александр Лукашенко подписал указ, запретивший физлицам и ИП покупать и продавать криптоактивы вне белорусских криптобирж и обменников.

При этом на иностранных криптоплатформах белорусы по-прежнему могут использовать свои активы для покупки и продажи валют, ограничение касается только ввода и вывода средств. Граждане могут переводить криптовалюту с аккаунта биржи на криптокошелек, а уже через регулируемый обменник — резидент белорусского Парка высоких технологий (ПВТ) разрешается обмен на фиатные деньги.

Сальвадор легализовал биткоин в 2021 году. Кто использует его для оплаты

В Госдуме раскрыли подробности о налогах на майнинг. Что нужно знать

Tesla перевела биткоины на $770 млн. Что известно

В Москве прошел крупный форум о майнинге. Главное из обсуждений

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Авторы
Теги
Лента новостей
Все новости Крипто
«А вы все еще курите». Как Лавров встретился с Ким Чен Ыном Политика, 14:07
Как вырастить из хобби бизнес-империю РБК и VOYAH, 14:00
Электромобиль влетел в пешеходов в центре Москвы. Видео Общество, 13:48
Фицо раскрыл, когда Словакия может одобрить антироссийский пакет санкций Политика, 13:44
Покинувший клуб Роналду тренер возглавил «Фиорентину» Спорт, 13:40
ЦСКА подписал контракт с российским форвардом из НХЛ Спорт, 13:26
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil, 13:20
Глава «Зенита» сообщил о возвращении Вендела в Санкт-Петербург Спорт, 13:19
Сильные дожди с грозами и градом пройдут в трех округах России Общество, 13:18
Мосбиржа сообщила о «гигантской сумме» размещений на долговом рынке Инвестиции, 13:01
Футболист сборной Бразилии приехал на медосмотр перед переходом в «Зенит» Спорт, 12:59
Креатив из машины: как искусственный интеллект меняет маркетинг Тренды, 12:51
Лавров встретился с Ким Чен Ыном Политика, 12:49
Как проект Opus от Pioneer вдохновляет современных творцов Стиль, 12:45
Главное Курсы