Крипто
Лидеры роста и падения
Регулирование ,  
0 

Банкам Казахстана запретят переводить деньги на зарубежные криптобиржи

В Казахстане намерены запретить переводы денег на зарубежные криптобиржи
Кредитные организации должны будут отслеживать операции клиентов, чьи разовые транзакции в адрес легальных криптобирж превысили $1 тыс.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Казахстана собирается обязать банки автоматически отказывать клиентам в переводах в адрес криптобирж, не являющихся участниками международного финансового центра «Астана» (МФЦА).

Такие нормы содержатся в проекте постановления АРРФР «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования деятельности финансовых организаций».

Согласно документу, банки обяжут иметь автоматизированные системы, выявляющие подозрительные операции. Такие системы должны обеспечить выявление и отказ от проведения операций, связанных с переводами средств на криптобиржи, не зарегистрированные в МФЦА, а также своевременную передачу информации о подозрительных операциях в органы финмониторинга, говорится в проекте постановления.

Кроме того, если клиент банка проводит разовую операцию с криптобиржей — участником МФЦА на сумму более $1 тыс., банк обязан провести усиленную проверку происхождения его средств и далее отслеживать и изучать его операции с деньгами, чтобы предотвратить незаконный вывод средств за рубеж.

Телеграм-канал «РБК-Крипто» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.

Присоединяйтесь к форуму «РБК-Крипто» в Telegram для обсуждения новостей и тенденций криптомира.

В МФЦА сейчас зарегистрированы десять криптобирж, среди которых Bybit и Binance Kazakhstan — казахстанское подразделение Binance, выделенное в самостоятельную площадку, отличную от глобальной криптобиржи. Также в июне Павел Дуров, продвигающий блокчейн TON, прилетал в Казахстан по приглашению властей для обсуждения совместных проектов. Тогда же токен Toncoin (TON) был одобрен для торговли на лицензированных в Казахстане платформах.

Регулятор Казахстана также намерен ужесточить контроль за клиентами банков, имеющими более пяти платежных карт или «вовлеченными в осуществление» платежей в пользу незарегистрированных в МФЦА криптобирж. Согласно документам, таким клиентам будет разрешено выполнять не более трех платежей и переводов на общую сумму до 100 тыс. тенге (20 тыс. руб.) в месяц.

В середине сентября похожий запрет на операции с криптовалютами вступил в силу в Белоруссии. Президент республики Александр Лукашенко подписал указ, запретивший физлицам и ИП покупать и продавать криптоактивы вне белорусских криптобирж и обменников.

При этом на иностранных криптоплатформах белорусы по-прежнему могут использовать свои активы для покупки и продажи валют, ограничение касается только ввода и вывода средств. Граждане могут переводить криптовалюту с аккаунта биржи на криптокошелек, а уже через регулируемый обменник — резидент белорусского Парка высоких технологий (ПВТ) разрешается обмен на фиатные деньги.

Сальвадор легализовал биткоин в 2021 году. Кто использует его для оплаты

В Госдуме раскрыли подробности о налогах на майнинг. Что нужно знать

Tesla перевела биткоины на $770 млн. Что известно

В Москве прошел крупный форум о майнинге. Главное из обсуждений

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Все новости Крипто
Трое детей погибли на пожаре в жилом доме в Калужской областиОбщество, 10:42
Экс-тренер «Вашингтона» рассказал, как Овечкин в молодости нарушал режимСпорт, 10:33
Новые власти Сирии пообещали судить военных журналистов режима АсадаПолитика, 10:29
В Грузии протестующие собрались у парламента в день президентских выборовПолитика, 10:22
«Спартак» компенсировал «Ростову» разбитое Станковичем стекло на стадионеСпорт, 10:11
Время, дети, авто: три совета от бизнесменов, как организовать отдыхРБК и Wey, 10:10
В Таиланде при взрыве бомбы на фестивале погибли четыре человекаОбщество, 10:10
«Только монстры»: что известно о новой игре по вселенной «Ведьмака»Технологии и медиа, 10:00
Москвичам пообещали январский мороз на следующей неделеОбщество, 09:42
На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись несколько автомобилейОбщество, 09:23
Google Play прекратит платежи разработчикам из России. Что это значитТехнологии и медиа, 09:18
Стартовали продажи седана для деловых людей Lada Aura: обзор автомобиляРБК и Автоваз, 09:10
Что будет с курсом юаня в 2025 году: прогнозы экспертовИнвестиции, 09:00
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 08:58
Главное Курсы