Криптомиксеры попадают под запреты и санкции. Как они продолжают работать

Находящийся под санкциями США криптомиксер Tornado Cash зафиксировал приток депозитов в $1,8 млрд в первом полугодии 2024 года. Это на 45% больше, чем за весь 2023 год.

С конца мая объем средств внутри находящегося под санкциями Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) криптомикcера Tornado Cash вырос более чем на 20%, превысив 170 000 ETH ($550 млн), согласно данным посвященному статистике миксера дашборда на сервисе Dune. В комментариях для Bloomberg, представитель аналитической компании Chainalysis сообщил, что в 2024 году активизировались и другие подобные сервисы, включая JoinMarket или криптокошелек Wasabi со встроенной функцией миксера.

Миксер — это криптоприложение, которые позволяет «запутать» следы транзакций в блокчейне, усложняя отслеживание операций для сторонних наблюдателей. Изначально целью создания таких протоколов является обеспечение конфиденциальности - принципа, изначально лежащего в основе идеологии криптовалют и децентрализации. Однако подобные сервисы быстро полюбились мошенникам, желающим отмыть нечестно полученные активы в криптовалюте.

В 2022 году Министерство финансов США опубликовало обновление санкционных списков (SDN), включив в него криптовалютный протокол Tornado Cash и связанные с ним адреса цифровых кошельков. Регулятор обосновал решение тем, что платформа использовалась для отмывания средств — криптоактивы приобретались на доходы, полученные незаконным путем.

В это же время Нидерландские власти задержали разработчика Tornado Cash Алексея Перцева. По данным обвинителей, он причастен как минимум к 36 незаконным транзакциям на общую сумму в $1,2 млрд. Одна из них связана со взломом блокчейн-моста Ronin игры Axie Infinity в 2022 году, который стал крупнейшим по сумме ущерба в сфере криптовалют — были украдены криптоактивы почти на $600 млн.

Обвинения в отмывании $1 млрд также предъявлены двум другим основателям Tornado Cash, Роману Семенову и Роману Шторму. Семенову обвинения предъявлены заочно. Шторм был арестован 23 августа 2023 года и освобожден под залог в $2 млн, обеспеченный его домом в штате Вашингтон. В суде он не признал вину.

В апреле Министерство юстиции США (DoJ) также предъявило обвинения в отмывании денег двум основателям криптовалютного кошелька Samourai Wallet, гражданам США Кеоне Родригесу и Уильяму Хиллу. В обвинительном акте утверждается, что через Samourai Wallet было отмыто более $100 млн.

В конце 2023 года Минфин США объявил о введении санкций против криптомиксера Sinbad за его использование в качестве инструмента для отмывания денег северокорейской хакерской группировкой Lazarus.

Lazarus — это известная северокорейская хакерская группировка, стоящая за серией крупных краж криптовалют, включая $625 млн у одного из сервисов блокчейн-игры Axie Infinity, $100 млн у криптосервиса Harmony Horizon и взломом кошелька Atomic Wallet.

Несмотря на санкции США и аресты разработчиков, многие миксеры работают на основе смарт-контрактов автономно и без участия какой-либо управляющей организации. Фактически их работу нельзя остановить. По этой причине сервисы продолжают использовать по всему миру.

«Грязные» монеты

Перцев и другие арестованные или преследуемые разработчики получили широкую поддержку со стороны криптосообщества. В случае с Tornado Cash, сторонники настаивают, что разработчик, написавший код, не должен отвечать за последствия его использования другими и что он за одно только создание сервиса его нельзя считать причастным к преступной деятельности, которую связывают с использованием миксера.

Группа энтузиастов даже инициировала сбор средств в поддержку разработчиков Tornado Cash. В их поддержку выступил сооснователь Ethereum Виталик Бутерин, который лично пожертвовал им 30 ETH (~$100 тыс). А максимальная сумма, находящаяся на адресе фонда составила 1136 тыс ETH ($1,9 млн).

Поддержку при сборе средств на юридическую защиту разработчиков оказал и бывший агент ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден.

В качестве протеста, кто-то даже отправил 0,97 ETH ($3,3 тыс) на публичный адрес компании BlackRock посредством сервиса Tornado Cash. По сообщению Blockworks, это указывает на абсурдность санкционирования протокола, подчеркивая невозможность введения ограничений на взаимозаменяемые криптовалюты, которые в какой-то момент могли пройти через миксеры.

Если следовать санкциям, то BlackRock должна после получения перевода тоже попасть под них. Ведь если на кошелек поступают средства с маркированного адреса с негативной репутацией, в данном случае с адреса миксера, это повышает так называемый risk score криптовалюты.

Системы маркировки кошельков и конкретных транзакций применяются на большинстве криптобирж и других сервисах, работающих в легальном поле. За счет прозрачности блокчейна как публичного реестра переводов в криптовалюте системы мониторинга отслеживают пересечение транзакций с маркированными источниками — подсанкционными обменными сервисами, кошельками преступников или так называемыми криптомиксерами.

Фактически, это означает, что служба комплаенса любой биржи может признать публичный адрес BlackRock «грязным», и вправе заблокировать средства или отказать в услугах. Вероятно, инициатива с переводом криптовалюты на адрес крупнейшего управляющего капиталом в мире была нацелена на то, чтобы подчеркнуть несостыковки или даже абсурдность в действиях регуляторов.

Работа продолжается

Децентрализованный характер работающих на блокчейне децентрализованных приложений и онлайн-сервисов означает, что властям США по-прежнему сложно эффективно контролировать использование миксеров. Ни мошенники, ни обычные пользователи не отказываются от работы с протоколом.

Так, например, после недавнего взлома крупнейшей индийской криптобиржи WazirX, которая потеряла более $235 млн, хакеры, после конвертации активов в ETH, отправляют украденные монеты на Tornado Cash.

Также и хакеры биржи Poloniex, укравшие более $100 млн в прошлом году, перевели $76 млн в Tornado за прошедшие два месяца, по данным Bloomberg. Аналогичным образом поступают взломавшие мост HECO Bridge и Orbit Chain — они перевели в этом году в криптомиксер $166 млн и $47,7 млн соответственно.

В мае 2024 года суд Нидерландов приговорил разработчика Перцева к 5 годам и 4 месяцам тюремного срока, сейчас его адвокаты пытаются обжаловать решение суда.

«Грязь» на $100 млрд. Что изменилось в отмывании денег через криптовалюту

США проверят переводы USDT на $20 млрд через российскую криптобиржу

В Garantex прокомментировали расследование США и Британии против биржи

Tether будет сотрудничать с США. Что это значит для владельцев USDT