Tether будет отслеживать вторичные операции с USDT. Кого это затронет
Tether, эмитент крупнейшего по капитализации стейблкоина USDT, анонсировал внедрение системы мониторинга транзакций USDT в сотрудничестве с Chainalysis, ведущей компанией в области блокчейн-аналитики.
Chainalysis — ведущая компания, решения которой используют многие крупные криптобиржи и AML-сервисы для разметки и скоринга криптокошельков, а также для определения «чистоты» криптовалюты.
Tether будет отслеживать операции с USDT на вторичном рынке, используя возможности Chainalysis. Под вторичным рынком подразумеваются любые операции с USDT после выпуска токенов.
Инструменты Chainalysis дадут Tether «более глубокую степень надзора за рынком USDT». Ключевые компоненты новой системы — мониторинг подсанкционных кошельков и категоризация держателей стейблкоина, позволяющая выделить пользователей бирж или торговых площадок в даркнете.
Tether будет вести анализ активности на кошельках с крупным балансом и выявлять транзакции, потенциально связанные с незаконной активностью, финансированием терроризма или используемых для обхода международных санкций.
В стремлении соответствовать требованиям американских регуляторов Tether внимательно прислушивается к сигналам, исходящим от властей США. В марте компания объявила о реализации политики превентивной блокировки кошельков, уличенных в использовании стейблкоина USDT для обхода санкций, наложенных на экспорт нефти из Венесуэлы.
Стейблкоины (stablecoins) — это криптовалютные токены, курс которых привязан к какому-либо активу, например к доллару, евро или унции золота. Их резервы обеспечены реальными активами — фиатными валютами, ценными бумагами, драгметаллами и т.п. Крупнейший по капитализации стейблкоин — Tether USD (USDT), его эмитентом выступает компания Tether Limited. Некоторые из стейблкоинов существуют в нескольких блокчейн-сетях, например в Ethereum, Tron или Solana. Токены USDT стандарта TRC-20, работающие в сети Tron, пользуются наибольшей популярностью среди пользователей благодаря высокой скорости и дешевизне переводов.
В декабре 2023 года компания Tether заморозила 41 криптовалютный кошелек, которые, как утверждается, связаны с лицами, включенными в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.
В прошлом году компания оказала содействие Министерству юстиции, Секретной службе США и Федеральному бюро расследований (ФБР) в заморозке 326 кошельков, содержащих стейблкоины USDT на общую сумму $435 млн.
По данным аналитиков Bernstein, cтейблкоины становятся все более популярным инструментом для трансграничных расчетов. Только за первый квартал 2024 года предполагаемая годовая стоимость всех переводов достигла $6,8 трлн, что сравнимо по объему с рекордным 2022 годом — $7 трлн отчет компании.
Телеграм-канал РБК-Крипто — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте
На фоне роста трансграничных платежей в стейблкоинах Минфин США призвал конгресс предоставить ему больше полномочий для контроля криптовалютных бирж, зарегистрированных за рубежом. Это необходимо для борьбы с обходом санкций, в том числе со стороны России.
По информации Bloomberg, США и Великобритания проверяют криптовалютные транзакции на сумму более $20 млрд c использованием стейблкоина USDT от компании Tether, предположительно, связанные с обходом санкций, введенных против России.
Что меняет обновленный законопроект о криптовалютах. Подробный разбор
США проверят переводы USDT на $20 млрд через российскую криптобиржу
Tether будет сотрудничать с США. Что это значит для владельцев USDT
В Standard Chartered назвали уровни поддержки биткоина ниже $60 тыс.
«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.