Основатель крупнейшей криптобиржи Binance получил тюремный срок

Основатель и бывший глава крупнейшей в мире криптобиржи Binance Чанпэн Чжао приговорен к четырем месяцам тюремного заключения. Сторона обвинения запрашивала до трех лет тюрьмы, в то время как защита добивалась домашнего ареста.

В ноябре 2023 года обвинения со стороны Минюста США в отмывании денег и нарушении санкций в ноябре 2023 года вылились для Binance в $4,3 млрд штрафа и отставку Чжао с поста главы площадки.

Чжао ожидал приговора по отдельным обвинениям. Он признал вину, согласился выплатить $50 млн штрафа и добровольно прибыл на заседание суда из ОАЭ в США, откуда ему с момента прибытия закрыли выезд даже на условиях крупного залога.

Прокуроры обвиняли Чжао в нарушениях закона о банковской тайне «в беспрецедентных масштабах», а также в том, что через Binance под его руководством прошло более 1,5 млн транзакций на сумму около $900 млн, связанных с финансированием терроризма и другими незаконными операциями и формами нарушения американских санкций.

«Если господин Чжао избежит тюремного срока после того, как умышленно нарушал законы США и смог за счет этого построить крупнейшую криптобиржу и разбогатеть на этом, то никого уже не приговорят [по аналогичным нарушениям], а закон о банковской тайне станет пустой болтовней», — завил представитель Минюста США в суде. Обвинение называло приговор «знаковым» и показательным для будущих схожих сценариев.

Адвокаты Чжао подчеркивали, что он добровольно прибыл на заседание суда, что именно с его подачи Binance пошла на мировое соглашение с властями США, и что он больше не контролирует деятельность биржи.

Защита также напомнила, что ранее в аналогичных случаях не доходило до тюремного заключения, напомнив о примере дела криптобиржи BitMEX.

Чжао признал, что не смог выстроить на Binance достойную систему борьбы с отмыванием денег и политику «Знай своего клиента» (AML/KYC) в период своего руководства.

Судья перед вынесением приговора отметила, что учитывает «чрезвычайные» меры, на которые пошел Чжао для сотрудничества с властями США, как и десятки писем поддержки в его адрес от представителей криптоиндустрии, которые судья «прочитала все целиком». При этом, по ее словам, суд «должен уважать закон», а также учитывать важность того, что нужно «передать послание» этим решением. С учетом всех обстоятельств итоговое наказание для Чжао смягчили. 

После ноября 2023 года Binance возглавил Ричард Тенг, и биржа открыто заявила о том, что взяла курс на взаимодействие с регуляторами, впервые раскрыла данные о совете директоров и находится в процессе оформления официальной штаб-квартиры.

Доля Binance в мировой торговле биткоином за последний год снизилась с 81,3% до 55,3%. Пока биржа вынуждена была бороться с последствиями судебных разбирательств, Bybit, OKX и прочие платформы расширили присутствие в Азии и других регионах.

Доля Bybit на рынке достигла 9,3% за последний год, увеличившись с 2%. У OKX показатель вырос до 7,3%, год назад на биржу приходилось 3% торгов криптовалютой.