Гражданина России задержали в Таиланде за незаконный обмен криптовалюты
Гражданин России Ибрагим Гайтукиев задержан в Таиланде по обвинению в незаконном обмене криптовалюты, сообщает Bangkok Post.
Телеграм-канал «РБК-Крипто» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.
Как сообщается, полиция Таиланда изучила несколько объявлений в интернете о покупке и продаже криптовалюты в туристических зонах. В ходе следствия было установлено, что телефонные номера, указанные в объявлениях для связи, зарегистрированы на WhatsApp-аккаунты, связанные с банковскими счетами Гайтукиева, а также еще одного иностранца Максима Варюхина, о гражданстве которого полиция пока ничего не сообщила.
В ходе обыска магазина по продаже каннабиса, принадлежащего Гайтукиеву и Варюхину, следователи обнаружили доказательства того, что магазин также использовался в качестве офиса для проведения обменных операций с криптовалютой.
На допросе Гайтукиев признал, что он и Варюхин предоставляли услуги по обмену криптовалюты туристам. В связи с этим ему были предъявлены обвинения, и он был доставлен в полицейский участок.
Банк России оценил объем операций россиян с криптовалютой
Аресты, побег и миллиардные штрафы. Как возник конфликт Нигерии с Binance
Все руководители FTX дали показания против Бэнкмана-Фрида. Где они сейчас
США проверят переводы USDT на $20 млрд через российскую криптобиржу