Крипто
Лидеры роста и падения
Новость ,  

Гражданина России задержали в Таиланде за незаконный обмен криптовалюты

Россиянин задержан в Таиланде за операции по обмену криптовалюты
Россиянин проводил обменные операции с криптовалютой в магазине по продаже каннабиса

Гражданин России Ибрагим Гайтукиев задержан в Таиланде по обвинению в незаконном обмене криптовалюты, сообщает Bangkok Post.

Телеграм-канал «РБК-Крипто» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.

Как сообщается, полиция Таиланда изучила несколько объявлений в интернете о покупке и продаже криптовалюты в туристических зонах. В ходе следствия было установлено, что телефонные номера, указанные в объявлениях для связи, зарегистрированы на WhatsApp-аккаунты, связанные с банковскими счетами Гайтукиева, а также еще одного иностранца Максима Варюхина, о гражданстве которого полиция пока ничего не сообщила.

В ходе обыска магазина по продаже каннабиса, принадлежащего Гайтукиеву и Варюхину, следователи обнаружили доказательства того, что магазин также использовался в качестве офиса для проведения обменных операций с криптовалютой.

На допросе Гайтукиев признал, что он и Варюхин предоставляли услуги по обмену криптовалюты туристам. В связи с этим ему были предъявлены обвинения, и он был доставлен в полицейский участок.

Банк России оценил объем операций россиян с криптовалютой

Аресты, побег и миллиардные штрафы. Как возник конфликт Нигерии с Binance

Все руководители FTX дали показания против Бэнкмана-Фрида. Где они сейчас

США проверят переводы USDT на $20 млрд через российскую криптобиржу

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Все новости Крипто
Нефтяной резервуар в Азове загорелся на площади 5 тыс. куб. м Политика, 06:33
ТАСС узнал о признании актера из «Слова пацана» в разбое Общество, 06:32
«Известия» узнали об идее запретить въезд членам нежелательных структур Политика, 06:04
Тихоокеанский флот начал развертывание для учений с участием 40 кораблей Политика, 05:59
«РИА Новости» узнало о номерах машин Иванова стоимостью в миллионы рублей Общество, 05:31
США решили провести кампанию о «положительном влиянии» помощи Украине Политика, 05:21
Цивилева заявила о расстройстве психики у 20% вернувшихся из зоны боев Общество, 05:03
Avito назвал лидеров по росту вакансий и зарплат среди офисных профессий Общество, 05:00
Rheinmetall и Lockheed Martin представили усовершенствованный HIMARS Политика, 04:46
Козлов рассказал о работе над запуском прямых рейсов между Россией и КНДР Общество, 04:27
В ростовском Азове из-за атаки дрона загорелись нефтяные резервуары Политика, 04:02
На западе Украины напали на сотрудника военкомата Политика, 04:00
При атаке дрона в белгородском селе пострадала женщина Политика, 03:39
Из списка подписантов коммюнике по Украине пропала еще одна страна Политика, 03:13
Главное Курсы