Крипто
Лидеры роста и падения
Новость ,  
0 

В Казахстане закрыли криптообменник с доходом $1,35 млн

В Казахстане закрыли криптовалютный обменник без лицензии с доходом $1,35 млн
По оценкам правоохранительных органов Казахстана, незаконный доход криптообменника составил $1,35 млн

Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Костанайской области Республики Казахстан начал досудебное производство в отношении двух граждан, занимавшихся незаконным оборотом криптовалюты. Об этом сообщает АФМ.

Незаконный доход от продажи криптовалюты, по оценкам ведомства, составил почти $1,35 млн. На имущество подозреваемых и средства, находящиеся на счетах криптобиржи, наложен арест.

Телеграм-канал «РБК-Крипто» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.

По данным АФМ, с 2020 года по настоящее время в городе Костанай фигуранты дела «осуществляли оборот криптовалюты на платформе криптобирж, получая доход в особо крупном размере».

Для привлечения клиентов был создан веб-сайт криптообменного пункта, где любой желающий мог обменять криптовалюту.

В ходе обысков по месту жительства подозреваемых были изъяты системные блоки, ноутбуки, сотовые телефоны с приложениями криптовалютных бирж, а также логин и пароль от аккаунта на криптобирже.

Согласно законодательству Республики Казахстан, деятельность по обмену криптовалюты разрешена только на территории Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) в городе Астана и подлежит лицензированию.

Санкции против обменников и операторов ЦФА. Какие риски для пользователей

Минюст США выдвинул обвинения против криптобиржи KuCoin

Число «криптовалютных дел» в судах России выросло за два года в пять раз

Минфин, ЦБ и Росфинмониторинг согласовали позицию по криптовалютам

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Все новости Крипто
Матч «Интера» прервали из-за потерявшего сознание 22-летнего игрокаСпорт, 20:47
В США исключили навязывание Украине территориальных уступокПолитика, 20:36
В Белом доме пообещали максимально укрепить Киев до ухода БайденаПолитика, 20:33
В ЕС признали невозможность пресечь поставки компонентов оружия в РоссиюПолитика, 20:23
Галактионов заявил, что «Локомотив» не вернулся на «рельсы уверенности»Спорт, 20:19
Стратегии инвестирования: долго и короткоРБК и ПСБ, 20:16
Киев отправил специалистов в Кривой Рог из-за проблем с отоплениемПолитика, 20:03
NBC узнал о плане республиканцев изменить бюджет США без демократовПолитика, 19:46
Индия — родина мультимиллиардеров. Топ богатейших людейРБК и РЭЦ, 19:39
Крамник и Непомнящий раскритиковали игру участников чемпионского матчаСпорт, 19:37
В России создали третью объединенную спортивную федерациюСпорт, 19:36
Пивоварова отпустили из отделения полиции в УзбекистанеОбщество, 19:34
Зеленский выступил против приглашения в НАТО только части УкраиныПолитика, 19:24
В Нижегородской области завели дело на мать, бросившую младенца в снегОбщество, 19:14
Главное Курсы