Жителя Астаны обвинили в незаконном обмене криптовалюты на 68 млн руб.
В Казахстане завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Астаны, который с февраля по июль 2023 года провел незаконные операции по обмену стейблкоинов Tether USD (USDT) на наличные денежные средства на сумму более 342 млн тенге (около 68,8 млн руб.). Услуги по обмену цифровых активов за незаконное денежное вознаграждение он предлагал в мессенджере Telegram, сообщило Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан (АФМ).
Правоохранители отметили, что своими действиями обвиняемый предоставлял возможность физическим лицам, в том числе и нерезидентам Казахстана, за любую фиатную валюту приобрести «необеспеченные электронные цифровые активы». Осуществлять операции обмена без юридического лица и лицензии на территории Казахстана запрещено, напомнили в АФМ.
Другие подробности этого досудебного расследования в интересах следствия разглашению не подлежат, говорится в сообщении.
С начала года 2023 года АФМ заблокировало уже 980 нелегальных площадок по обмену криптовалют. На начало декабря агентство вело несколько расследований по фактам незаконных обменных операций на сумму более $36 млн и отмывания преступных доходов.
«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.
Тенденции крипторынка 2025. На что обратить внимание
На какие тренды в 2025 стоит обратить внимание. На чем можно заработать
Расскажите нам о том, какими вы видите тренды 2025 года в криптовалюте
Госрезервы в биткоинах, майнинг и Путин. Что обсудили лидеры крипторынка
Эрик Трамп объяснил отношение отца к криптовалютам. Зачем США биткоины
«Биткоин заканчивается». Каково на самом деле предложение криптовалюты
400 в одном. Как ИИ-агенты стали лидерами мнений для криптотрейдеров
Биткоин по $200 тыс. и не только. Главные прогнозы от Bitwise на 2025 год