Крипто
Лидеры роста и падения
Криптовалюта ,  
0 

Жителя Астаны обвинили в незаконном обмене криптовалюты на 68 млн руб.

Житель Астаны незаконно провел операции с криптовалютой на 68 млн руб.
Агентство по финансовому мониторингу республики завершило расследование в отношении мужчины, предлагавшего услуги по обмену цифровых активов в Telegram

В Казахстане завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Астаны, который с февраля по июль 2023 года провел незаконные операции по обмену стейблкоинов Tether USD (USDT) на наличные денежные средства на сумму более 342 млн тенге (около 68,8 млн руб.). Услуги по обмену цифровых активов за незаконное денежное вознаграждение он предлагал в мессенджере Telegram, сообщило Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан (АФМ).

Правоохранители отметили, что своими действиями обвиняемый предоставлял возможность физическим лицам, в том числе и нерезидентам Казахстана, за любую фиатную валюту приобрести «необеспеченные электронные цифровые активы». Осуществлять операции обмена без юридического лица и лицензии на территории Казахстана запрещено, напомнили в АФМ.

Другие подробности этого досудебного расследования в интересах следствия разглашению не подлежат, говорится в сообщении.

С начала года 2023 года АФМ заблокировало уже 980 нелегальных площадок по обмену криптовалют. На начало декабря агентство вело несколько расследований по фактам незаконных обменных операций на сумму более $36 млн и отмывания преступных доходов.

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Все новости Крипто
Трейдеры хеджируют риски. Как крипторынок готовится к выборам в СШАКрипто, 14:38
Как проходит интеграция ВТБ и «Открытия»РБК, ВТБ и Открытие, 14:35
Во Франкфурте-на-Майне прекратили расследование против УсмановаБизнес, 14:33
Путин возложил цветы к памятнику Минину и ПожарскомуОбщество, 14:27
Орешкин рассказал о непубличных действиях России и БРИКСЭкономика, 14:23
Минаев сообщил о запуске нового журнала «Чтиво»Технологии и медиа, 14:04
Вратаря «Динамо» впервые в карьере признали игроком недели в КХЛСпорт, 13:54
Евгения Медведева рассказала о смене армянской фамилии из-за травлиСпорт, 13:43
Орешкин заявил о способности ИИ решить проблемы демографииОбщество, 13:39
Губернатор Ростовской области ушел в оставкуПолитика, 13:36
Тамбовский губернатор ушел в отставку со словами «волк теперь товарищ»Политика, 13:29
Как приготовить стейк: 8 простых шаговРБК и Мираторг, 13:25
Зеленский поздравил Санду с победой на выборах в МолдавииПолитика, 13:13
Трамп задолжал городам США сотни тысяч долларов за митингиПолитика, 13:11
Главное Курсы