За год в Казахстане заблокировали 980 нелегальных обменников криптовалют
С начала года Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана заблокировало 980 нелегальных площадок по обмену криптовалют, сообщается в официальном Telegram ведомства.
Такими данными делегация Казахстана поделилась на семинаре по финансовым технологиям и обороту виртуальных активов, прошедшем в городе Санья в Китае. Кроме того, ведомство отчиталось о девяти начатых расследованиях по фактам незаконных обменных операций на сумму $36,7 млн и отмывания преступных доходов.
Правила, согласно которым на территории Казахстана разрешены операции с криптовалютами при соблюдении определенных условий, были утверждены в мае прошлого года. Пилотный проект запущен на территории МФЦА (международный финансовый центр «Астана»), для участия в нем криптоплатформам необходимо получить лицензию, а банкам заявить о присоединении.
АФМ активно пресекает деятельность нелегальных площадок, работающих с криптовалютой вне МФЦА. В январе ведомство сообщило, что выявило пять нелегальных обменников, в них были проведены обыски, конфискованы техника и криптокошельки, заморожены активы организаторов на криптобиржах.
В марте ведомство выявило и пресекло деятельность нелегального криптовалютного обменника ABS Change с оборотом $34 млн. Трое граждан Казахстана занимались незаконным предпринимательством, управляя пунктом обмена криптовалют вне территории МФЦА.
«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.
Тенденции крипторынка 2025. На что обратить внимание
На какие тренды в 2025 стоит обратить внимание. На чем можно заработать
Расскажите нам о том, какими вы видите тренды 2025 года в криптовалюте
Госрезервы в биткоинах, майнинг и Путин. Что обсудили лидеры крипторынка
Эрик Трамп объяснил отношение отца к криптовалютам. Зачем США биткоины
«Биткоин заканчивается». Каково на самом деле предложение криптовалюты
400 в одном. Как ИИ-агенты стали лидерами мнений для криптотрейдеров
Биткоин по $200 тыс. и не только. Главные прогнозы от Bitwise на 2025 год
