Крипто
Лидеры роста и падения
Криптовалюта ,  
0 

В Казахстане закрыли серый криптовалютный обменник с оборотом $34 млн

В Казахстане выявили серый криптовалютный обменник ABS Change с оборотом $34 млн
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана обнаружило в Астане нелегальную площадку для обмена цифровых активов и конфисковало денежные средства на сумму более $350 тыс.

В Казахстане выявили и пресекли деятельность нелегального криптовалютного обменника ABS Change с оборотом $34 млн, сообщило Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ).

Трое граждан Казахстана занимались незаконной предпринимательской деятельностью, управляя пунктом по обмену криптовалют вне территории международного финансового центра «Астана» (МФЦА), говорится в объявлении агентства. Такая деятельность разрешена в Казахстане только при наличии лицензии и только на территории МФЦА.

Незаконный обменный пункт работал в Астане с 2021 года. По предварительной информации АФМ, общий оборот криптокошельков ABS Change на бирже Binance составил почти $34 млн.

Правоохранительные органы изъяли вещи организаторов серого обменника и денежные средства на сумму $342 тыс. и 7 млн тенге (около $16,1 тыс.). Были выявлены также криптоактивы на сумму почти $23 тыс. в двух криптокошельках на Binance, они временно заблокированы. Расследование продолжается.

Правила, согласно которым на территории Казахстана разрешены операции с криптовалютами при соблюдении определенных условий, были утверждены в прошлом мае. Пилотный проект запущен на территории МФЦА, для участия в нем криптоплатформам необходимо получить лицензию, а банкам — заявить о присоединении.

АФМ активно пресекает деятельность нелегальных площадок, работающих с криптовалютой вне МФЦА. В январе ведомство сообщило, что выявило пять нелегальных обменников, в них были проведены обыски, конфискованы техника и криптокошельки, заморожены активы организаторов на криптобиржах.

Среди этих обменников был пункт KZobmen. В середине февраля АФМ арестовало имущество россиянина на сумму $187,7 тыс. за незаконные операции с криптовалютой через эту площадку.

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале «РБК Крипто».

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Все новости Крипто
Посол увидел связь протестов в Сербии с санкциями СШАПолитика, 05:11
Россиянам напомнили о риске изъятия заброшенных участков с 1 мартаОбщество, 05:00
В РПЦ рассказали, как мошенники обманывают под видом сбора на храмОбщество, 04:40
Трамп приказал предоставить ему данные о покушенияхПолитика, 04:22
Трюдо объяснил, зачем Трамп хочет «поглотить» КанадуПолитика, 03:55
The Telegraph узнал об изъятии тысяч золотых слитков из Банка АнглииПолитика, 03:37
Хинштейн предложил создать горячую линию для борьбы с мародерамиОбщество, 03:12
The Telegraph узнал о шоке министра обороны Британии из-за «трат на чушь»Политика, 02:56
Украинцы уступили сирийцам по количеству нелегальных мигрантов в ГерманииПолитика, 02:45
Иранские военные попросили отменить фетву о запрете ядерного оружияПолитика, 02:34
Эвакуированная из Электрозавода девушка рассказала, как начался пожарОбщество, 02:12
Илон Маск объяснил, почему не купит TikTokБизнес, 01:48
Суд отказался рассматривать протокол на Дудя за отсутствие маркировкиПолитика, 01:31
От автомобиля президента Сербии на трассе отлетело колесоОбщество, 01:22
Главное Курсы