Крипто
Лидеры роста и падения
Судебные разбирательства ,  
0 

Основатель Bitzlato признал вину в незаконных криптопереводах на $700 млн

Основатель Bitzlato признал вину в незаконных криптопереводах на $700 млн
Россиянин Анатолий Легкодымов согласился ликвидировать сервис и отказался от претензий на связанные с ним заблокированные активы

Анатолий Легкодымов, соучредитель криптовалютного обменника Bitzlato, признал себя виновным в управлении финансовым сервисом, который незаконно проводил платежи, связанные с криптовымогателями, торговлей наркотиками и другими преступлениями, говорится в пресс-релизе Министерства юстиции США (DoJ).

Легкодымов, который также использовал никнеймы Tolik и Gendalf, «согласился ликвидировать Bitzlato» и отказаться от претензий на арестованные активы на сумму около $23 млн. Bitzlato попала под санкции правительства США в январе, когда Минфин и Минюст США обвинили ее в отмывании средств на сумму около $700 млн, в том числе в интересах российской площадки для торговли наркотиками Hydra. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) назвала Bitzlato «основной угрозой в борьбе с отмыванием денег».

«Гэндальф проиграл». Что известно о деле против Bitzlato

18 января сооснователь Bitzlato Анатолий Легкодымов был арестован в Майами по обвинению в отмывании денег. По данным Минюста США, зарегистрированная в Гонконге площадка действовала в США без необходимой лицензии и обработала незаконные транзакции на сумму более $700 млн.

Французские власти в сотрудничестве с Европолом и партнерами в Испании, Португалии, Бельгии и других европейских странах конфисковали серверы Bitzlato во Франции и арестовали четырех ее сотрудников. По данным Европола, в ходе обысков были изъяты €18 млн в криптовалюте, транспортные средства и электроника. Еще €50 млн в криптоактивах было заморожено более чем на 100 счетах на других биржах.

1 марта платформа представила инструкцию по выводу заблокированных пользовательских средств. При этом в Bitzlato предупредили, что все монеты помечены как высокорисковые AML-сервисами (инструменты отслеживания отмывания денег, полученных незаконным путем). По заявлениям администраторов сервиса, им удалось вернуть клиентам до 60% активов.

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Все новости Крипто
Пушилин сообщил о полной «зачистке» Авдеевки Политика, 12:08
В Германии выявили «фальшивых беженцев» с Украины с гражданством ЕС Политика, 11:59
«5% только снится»: почему вам никак не удается снизить текучесть кадров Pro, 11:56
Правительство выделило ₽4 млрд на выплаты мобилизованным пенсионерам Общество, 11:56
ФСБ задержала почти 50 человек по подозрению в финансировании боевиков Общество, 11:44
Меньше кода и больше продуктов: что low-code-платформы дают банкам Тренды, 11:38
«13 негативных явлений». Какой эффект дали озолотившие фарму вакцины Pro, 11:37
Более 10 тыс. человек задержаны после начала беспорядков в Эквадоре Политика, 11:30
Красный Крест зафиксировал рост спроса на психологическую помощь Общество, 11:30
Пушилин пообещал жителям Авдеевки компенсации за жилье Общество, 11:29
На лайнере у берегов Маврикия ввели карантин из-за подозрения на холеру Общество, 11:26
В Саудовской Аравии начали расследование из-за неприличного жеста Роналду Спорт, 11:25
В Верховном суде назвали дату прощания с председателем Лебедевым Общество, 11:24
Топ-3 неактуального для спального района бизнеса РБК и ПИК, 11:22
Главное Курсы