Крипто
Лидеры роста и падения
Судебные разбирательства ,  

Основатель Bitzlato признал вину в незаконных криптопереводах на $700 млн

Основатель Bitzlato признал вину в незаконных криптопереводах на $700 млн
Россиянин Анатолий Легкодымов согласился ликвидировать сервис и отказался от претензий на связанные с ним заблокированные активы

Анатолий Легкодымов, соучредитель криптовалютного обменника Bitzlato, признал себя виновным в управлении финансовым сервисом, который незаконно проводил платежи, связанные с криптовымогателями, торговлей наркотиками и другими преступлениями, говорится в пресс-релизе Министерства юстиции США (DoJ).

Легкодымов, который также использовал никнеймы Tolik и Gendalf, «согласился ликвидировать Bitzlato» и отказаться от претензий на арестованные активы на сумму около $23 млн. Bitzlato попала под санкции правительства США в январе, когда Минфин и Минюст США обвинили ее в отмывании средств на сумму около $700 млн, в том числе в интересах российской площадки для торговли наркотиками Hydra. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) назвала Bitzlato «основной угрозой в борьбе с отмыванием денег».

«Гэндальф проиграл». Что известно о деле против Bitzlato

18 января сооснователь Bitzlato Анатолий Легкодымов был арестован в Майами по обвинению в отмывании денег. По данным Минюста США, зарегистрированная в Гонконге площадка действовала в США без необходимой лицензии и обработала незаконные транзакции на сумму более $700 млн.

Французские власти в сотрудничестве с Европолом и партнерами в Испании, Португалии, Бельгии и других европейских странах конфисковали серверы Bitzlato во Франции и арестовали четырех ее сотрудников. По данным Европола, в ходе обысков были изъяты €18 млн в криптовалюте, транспортные средства и электроника. Еще €50 млн в криптоактивах было заморожено более чем на 100 счетах на других биржах.

1 марта платформа представила инструкцию по выводу заблокированных пользовательских средств. При этом в Bitzlato предупредили, что все монеты помечены как высокорисковые AML-сервисами (инструменты отслеживания отмывания денег, полученных незаконным путем). По заявлениям администраторов сервиса, им удалось вернуть клиентам до 60% активов.

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Все новости Крипто
На Шри-Ланке призвали долго живущих там россиян продлить визы или уехать Общество, 22:23
Хуситы заявили об атаке на судно Израиля в Аравийском море Политика, 22:16
Медведев призвал понизить уровень дипотношений со странами ЕС Политика, 22:11
Главу FIA заподозрили в отмене штрафа Алонсо на Гран-при в Джидде Спорт, 22:06
«Спартак» без Ковальчука забросил семь шайб «Северстали» в Кубке Гагарина Спорт, 22:00
Франция первая в мире закрепила право на аборт в Конституции Политика, 21:32
Индекс Мосбиржи поднялся выше 3300 пунктов впервые с февраля 2022 года Инвестиции, 21:28
Как утечка из бундесвера поставила под удар Шольца и доверие в НАТО Политика, 21:22
В Германии полиция начала операцию после данных о заложниках в больнице Общество, 21:21
Apple заплатит в ЕС штраф на $1,95 млрд из-за жалобы Spotify Инвестиции, 21:19
Макрон заявил об отсутствии планов отправлять войска Франции на Украину Политика, 21:19
Захарян не сыграет с ПСЖ в Лиге чемпионов из-за микротравмы Спорт, 21:09
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:05
Военная операция на Украине. Карта на 4 марта Политика, 21:04
Главное Курсы