Крипто
Лидеры роста и падения
Судебные разбирательства ,  
2 463 

Основатель Bitzlato признал вину в незаконных криптопереводах на $700 млн

Основатель Bitzlato признал вину в незаконных криптопереводах на $700 млн
Россиянин Анатолий Легкодымов согласился ликвидировать сервис и отказался от претензий на связанные с ним заблокированные активы

Анатолий Легкодымов, соучредитель криптовалютного обменника Bitzlato, признал себя виновным в управлении финансовым сервисом, который незаконно проводил платежи, связанные с криптовымогателями, торговлей наркотиками и другими преступлениями, говорится в пресс-релизе Министерства юстиции США (DoJ).

Легкодымов, который также использовал никнеймы Tolik и Gendalf, «согласился ликвидировать Bitzlato» и отказаться от претензий на арестованные активы на сумму около $23 млн. Bitzlato попала под санкции правительства США в январе, когда Минфин и Минюст США обвинили ее в отмывании средств на сумму около $700 млн, в том числе в интересах российской площадки для торговли наркотиками Hydra. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) назвала Bitzlato «основной угрозой в борьбе с отмыванием денег».

«Гэндальф проиграл». Что известно о деле против Bitzlato

18 января сооснователь Bitzlato Анатолий Легкодымов был арестован в Майами по обвинению в отмывании денег. По данным Минюста США, зарегистрированная в Гонконге площадка действовала в США без необходимой лицензии и обработала незаконные транзакции на сумму более $700 млн.

Французские власти в сотрудничестве с Европолом и партнерами в Испании, Португалии, Бельгии и других европейских странах конфисковали серверы Bitzlato во Франции и арестовали четырех ее сотрудников. По данным Европола, в ходе обысков были изъяты €18 млн в криптовалюте, транспортные средства и электроника. Еще €50 млн в криптоактивах было заморожено более чем на 100 счетах на других биржах.

1 марта платформа представила инструкцию по выводу заблокированных пользовательских средств. При этом в Bitzlato предупредили, что все монеты помечены как высокорисковые AML-сервисами (инструменты отслеживания отмывания денег, полученных незаконным путем). По заявлениям администраторов сервиса, им удалось вернуть клиентам до 60% активов.

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Авторы
Теги
Лента новостей
Все новости Крипто
Власти изучат новое повышение норматива продаж бензина на бирже Бизнес, 18:12
Карякин назвал свой приговор «абсурдным театром киевского режима» Спорт, 18:09
«Зеленые палки на экран не помещаются». Подборка тем с Форума РБК Крипто Крипто, 18:08
Эрдоган озвучил Путину свою позицию по третьему раунду переговоров Политика, 18:07
Путин провел переговоры с Эрдоганом Политика, 18:03
ЦБ установил официальный курс евро выше ₽91 Инвестиции, 18:02
Тренера из Латвии дисквалифицировали за драку с биатлонистом Расторгуевым Спорт, 18:02
В Казани задержали бизнесменов за обман военных заводов почти на ₽20 млн Политика, 17:54
«Галс-Девелопмент» создаст экосистему цифровых решений для стройплощадки Пресс-релиз, 17:53
Владимирский губернатор напомнил Путину о взявшем Киев Андрее Боголюбском Политика, 17:49
Новый рекорд биткоина и «криптонеделя» в США. Главные события крипторынка Крипто, 17:47
Собянин заявил о еще трех сбитых беспилотниках Политика, 17:42
Зеленский и Шмыгаль обсудили частоту дальнобойных ударов Политика, 17:38
Кто «продал» Трампу биткоин и как он заработал на этом 640% за год Крипто, 17:31
Главное Курсы