Судебные разбирательства , 10 авг 2023, 13:05

CipherTrace заявила о «неправомерном аресте» россиянина Стерлингова

В отделе расследований и разведки компании CipherTrace заявили о незаконном аресте обвиняемого в отмывании денег россиянина Стерлингова

Инструменты отслеживания, которые применялись в этом деле, были использованы не по назначению, говорится в документе

Глава отдела расследований и разведки CipherTrace (компании, принадлежащей Mastercard) Джонель Стилл представила отчет в поддержку защиты арестованного в США по уголовному делу, связанному с сервисом микширования криптовалют Bitcoin Fog, россиянина Романа Стерлингова.

В документе подробно изложено мнение Стилл об эффективности данных, полученных стороной обвинения от сервиса по отслеживанию блокчейн-транзакций Chainalysis.

В основе отчета лежит утверждение, что данные, предоставленные Chainalysis, не могут быть подтверждены в сети.

rbc.group

«Инструменты отслеживания, которые применялись в этом деле, были использованы не по назначению, чтобы сделать ошибочный вывод о том, что господин Стерлингов был организатором Bitcoin Fog, когда в сети таких доказательств не существует», — говорится в отчете.

В апреле 2021 года в американском Лос-Анджелесе (штат Калифорния) по обвинению в отмывании денег суд арестовал гражданина России и Швеции Романа Стерлингова. Против него были выдвинуты обвинения по трем пунктам: отмывание денег, денежные переводы без лицензии и руководство бизнесом по переводам без лицензии.

После задержания Министерство юстиции США опубликовало заявление, в котором говорилось, что Стерлингов, якобы управлявший Bitcoin Fog с 2011 года, участвовал в отмывании более 1,2 млн биткоинов, оцененных на тот период в $335 млн.

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru.

Тенденции крипторынка 2025. На что обратить внимание

На какие тренды в 2025 стоит обратить внимание. На чем можно заработать