Прокуратура Франции сообщила о расследовании отмывания денег на Binance

Французское подразделение Binance находится под следствием местных властей за «незаконное» предоставление криптовалютных услуг и «действия по отмыванию денег при отягчающих обстоятельствах», сообщили в прокуратуре Парижа изданию CoinDesk.

Расследование касается деятельности биржи во Франции до того, как она в мае 2022 года получила разрешение на работу от французского финансового регулятора AMF (Autorité des Marchés Financiers). Кроме того, в прокуратуре сообщили, что расследование ведется в отношении «отмывания денег при отягчающих обстоятельствах путем участия в инвестиционных операциях, сокрытия и конвертации, причем последнее осуществлялось лицами, совершившими правонарушения, которые принесли прибыль».

Расследование в отношении Binance было проведено специализированной межрегиональной юрисдикцией Парижа, затем, в феврале 2022 года, дело было передано в правительственные органы, занимающиеся борьбой с финансовыми преступлениями, рассказал прокурор.

Представитель Binance заявил, что биржа продолжает тесно сотрудничать с регулирующими и правоохранительными органами по всем текущим требованиям к соблюдению законодательства.

«Мы соблюдаем все законы во Франции, как и на всех других рынках, где мы работаем. Мы не будем комментировать специфику расследований правоохранительных органов или регулирующих органов», — заявили в Binance.

Крупнейшая криптобиржа столкнулась в этом году с несколькими судебными исками и повышенным вниманием регуляторов. В конце марта Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CTFC) подала в суд на биржу, за то, что она могла нарушить правила торговли деривативами, не зарегистрировавшись должным образом.

На этот иск сослалась Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC), когда в апреле аннулировала лицензию на предоставление финансовых услуг местного подразделения биржи Binance. Позже бирже пришлось прекратить принимать депозиты в австралийском долларе из-за отказа местного поставщика платежных услуг от работы с криптоплатформой.

В начале июня иск к Binance подала Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). Американский регулятор обвиняет платформу в отсутствии надлежащей регистрации и продаже незарегистрированных ценных бумаг.

«Тренд на закручивание гаек». К чему приведет конфликт SEC и Binance

В начале мая биржа объявила об уходе с рынка Канады. По информации FinancialPost, регулятор рынка ценных бумаг провинции Онтарио (Ontario Securities Commission, OSC) ведет расследование в отношении возможных бывших нарушений законов со стороны Binance.

Также бывший юрист SEC Джон Рид Старк заявил, что Минюст США подаст или уже подал под грифом «секретно» обвинительное заключение по уголовному делу, связанному с криптобиржей Binance. По словам Старка, властями США бирже могут быть предъявлены обвинения в отмывании денег.

16 июня криптоплатформа сообщила, что покидает Нидерланды, поскольку не удалось получить местную лицензию. Биржа также подала заявление о прекращении регистрации на Кипре, заявив, что направляет свои усилия на развитие в странах ЕС, где она уже давно легально работает, в том числе на Францию.