Reuters сообщило об отмывании через Binance криптовалюты на $2,35 млрд
С 2017 по 2021 год Binance обработала транзакции на сумму не менее $2,35 млрд, связанные с незаконной деятельностью, утверждает Reuters. Агентство использовало судебные протоколы, заявления правоохранительных органов и информацию из блокчейна. В криптобирже ответили, что не считают расчеты точными и отказались предоставить собственные данные.
В частности, по информации Reuters, за пять лет покупатели и продавцы даркнет-сайта Hydra использовали Binance для совершения и получения платежей на $780 млн. Эту информацию сообщила фирма Crystal Blockchain, с ней согласились представители другой аналитической компании.
Также агентство утверждает, что северокорейская хакерская группировка Lazarus использовала Binance для отмывания криптовалюты. А полиция Германии сообщила, что преступники в Европе отмывали средства через криптобиржу, пострадавшие потеряли в общей сложности €750 млн ($800 млн).
В апреле Reuters сообщал, что региональный глава Binance Глеб Костарев согласился передать данные клиентов Росфинмониторингу. Впоследствии Костарев заявил, что он не передавал данных.
— Как обманывали криптоинвесторов в 2021 году. Схемы на миллиард долларов
— «Тинькофф» объявил о создании платформы для операций с цифровыми активами
— Потери бюджета РФ от работы криптобирж в «серой зоне» оценили в $140 млн
— В Австралии предложили принимать в счет оплаты налогов криптовалюту
— «На рынке формируется медвежья модель». Что будет с биткоином
Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.