Крипто
Лидеры роста и падения
Судебные разбирательства ,  
31 

Основатели BitMEX признали вину в нарушении закона о банковской тайне

Артур Хейс и Бенджамин Дело умышленно не создавали и не внедряли на торговой платформе систему для борьбы с отмыванием денег

Основатели криптобиржи BitMEX Артур Хейс и Бенджамин Дело признали вину в нарушении закона о банковской тайне и согласились выплатить штраф в размере $10 млн каждый. Хейс и Дело признались, что умышленно не создавали и не внедряли на торговой платформе систему для борьбы с отмыванием денег (AML). В Минюсте США утверждают, что это сделало криптобиржу площадкой номер один для отмывания денег.

BitMEX была основана в 2015 году. В октябре 2020 года власти США предъявили обвинения основателям торговой платформы. После этого Хейс и Дело покинули BitMEX, а к январю 2021 года все пользователи криптобиржи прошли процедуру верификации.

28 марта 2022 года состоится предварительное судебное заседание по делу BitMEX. Перед судом предстанут бывший CEO торговой площадки Артур Хейс и сооснователи платформы Самуэль Рид и Бен Дело.

Криптобиржи, санкции и возможные ограничения. К чему готовиться россиянам

Неизвестный заплатил $500 тыс. комиссии в ETH для выпуска 1 тыс. NFT

Аналитики назвали самые популярные транзакции в сети Ethereum

«Это еще не конец». Как ситуация с Украиной повлияла на крипторынок

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.

Авторы
Теги
Лента новостей
Все новости Крипто
На подлете к Москве сбили еще один беспилотник ВСУ Политика, 00:49
В двух московских аэропортах снова ввели ограничения на полеты Общество, 00:30
Путин поздравил Кондратьева и тренера «Краснодара» с победой в РПЛ Спорт, 00:21
Сборная США по хоккею впервые за 92 года победила на чемпионате мира Спорт, 00:09
Эксперты предупредили о внимании ФНС к «нетипичным» схемам дробления Pro, 00:00
Совершившего поджог штаба волонтеров с гумпомощью в Ленобласти задержали Общество, 25 мая, 23:51
В двух аэропортах России ввели временные ограничения на полеты Общество, 25 мая, 23:42
В Ленобласти подожгли склад с гумпомощью военным и курским детям Общество, 25 мая, 23:33
Как восстановить утраченные данные и сократить расходы на их хранение РБК и RuBackup, 25 мая, 23:30
В Колорадо при стрельбе пострадали шесть человек Общество, 25 мая, 23:28
Анархисты взяли ответственность за диверсию и блэкаут в Каннах Общество, 25 мая, 23:10
В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняли ограничения Общество, 25 мая, 22:50
В Германии ограничат воссоединение беженцев с семьями Политика, 25 мая, 22:35
Собянин сообщил об отражении новой атаки дронов на Москву Политика, 25 мая, 22:12
Главное Курсы