США ввели санкции против двух россиян за кражу криптовалюты на $16,8 млн
Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США выдвинуло обвинения против двух россиян. OFAC утверждает, что они присвоили свыше $16,8 млн в криптовалюте путем обмана клиентов трех неназванных криптобирж. Дмитрий Карасавиди и Данила Потехин добавлены в санкционный список за преступления в сфере кибербезопасности, говорится на сайте ведомства.
По данным Минфина США, Карасавиди — москвич, родился в 1985 году. Потехин также известен как Сергей Киреев и под ником cronuswar, уроженец Воронежа 1995 года рождения. В идентификационной информации по россиянам на сайте ведомства помимо стандартных данных о месте проживания и номеров паспортов указаны данные криптовалютных кошельков. Другой информации в открытом доступе о россиянах нет.
«Лица, которые управляли этой схемой, обманывали американских граждан, предприятия и других лиц, крадя виртуальную валюту с их счетов», — заявил министр финансов Стивен Мнучин.
Минфин объяснил включение россиян в санкционный список участием в фишинговой кампании в 2017 и 2018 годах. OFAC утверждает, что Потехин регистрировал домены, схожие с адресами криптобирж. Пользователи вводили свои данные, которые затем использовались для кражи средств. Карасавиди занимался отмыванием денег, полученных преступным путем. США включили в санкционные списки адреса в блокчейнах Bitcoin, Ethereum, Monero, Litecoin, Zcash, Dash, Bitcoin Gold и Etheerum Classic.
— Потеря биткоинов на $16 млн и другие громкие неудачи месяца
— Как не стать для криптобиржи подозрительным клиентом. 13 фактов
— Хакеры выставили на продажу ключ к кошельку с $700 млн в биткоинах
Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
Тенденции крипторынка 2025. На что обратить внимание
На какие тренды в 2025 стоит обратить внимание. На чем можно заработать
Расскажите нам о том, какими вы видите тренды 2025 года в криптовалюте
Госрезервы в биткоинах, майнинг и Путин. Что обсудили лидеры крипторынка
Эрик Трамп объяснил отношение отца к криптовалютам. Зачем США биткоины
«Биткоин заканчивается». Каково на самом деле предложение криптовалюты
400 в одном. Как ИИ-агенты стали лидерами мнений для криптотрейдеров
Биткоин по $200 тыс. и не только. Главные прогнозы от Bitwise на 2025 год