Скрыть баннеры
Главное меню
Крипто
Лидеры роста и падения
ETH/USD 17:01 2 782,4 4,8% IOT/USD 16:39 0,17465 3,05% NEO/USD 15:46 5,8356 2,97% ETC/USD 16:39 17,68 2,62% XRP/USD 17:01 2,429 2,58% ADA/USD 16:57 0,62516 2,37% EOS/USD 16:14 0,52278 2,25% OMG/USD 17:01 0,1777 -2,14% DSH/USD 16:42 20,76 2,05% LTC/USD 17:01 90,54 2,03% MKR/USD 17:01 1 959,7 1,66% BTC/USD 17:01 110 830 1,41% LINK/USD 16:43 14,31 1,32% XMR/USD 17:01 324,06 1,25% TRX/USD 17:01 0,29094 0,99% XLM/USD 16:59 0,28861 0,54% UST/USD 17:01 1,0013 0,01%
Финансовые пирамиды ,  
439 

Потери в миллиарды долларов. Все о криптовалютных пирамидах

Самый крупный ущерб в блокчейн-индустрии наносят схемы Понци. Они пользуются особой популярностью у мошенников, которые ежегодно обманывают сотни тысяч людей
Все о криптовалютных пирамидах
7 простых карточек
Начать
1 из 7
Как действуют финансовые пирамиды?
Организатор финансовой пирамиды приглашает инвесторов, обещая им высокую прибыль в будущем. Условия два: жертвы должны внести деньги и пригласить новых участников. Тем дается аналогичное задание и так далее по цепочке. 
2 из 7
Почему криптопирамиды особенно популярны?
Обман строится на плохой осведомленности людей о новой сфере, этим пользуются злоумышленники. Криптовалюты ассоциируются с быстрым заработком без особых усилий. Мошенники обещают высокую прибыль за короткий промежуток времени.
3 из 7
С чего все началось
Один из самых известных случаев мошенничества на рынке криптовалют — проект Bitcoinnect. Его представители обещали создать децентрализованную p2p-криптовалюту на основе открытого исходного кода. Схема предлагала инвестировать в токены BCC и получать стабильный высокий доход. 
4 из 7
История Кэшбери

Компания «Кэшбери» позиционировалась как площадка для объединения инвесторов и заемщиков. Под заемщиками подразумевались люди, которым часто нужны деньги «до зарплаты», а под инвесторами — имеющие свободные деньги, чтобы дать в долг. Инвесторам обещали прибыль в 200-600% годовых.

5 из 7
Пирамида OneCoin
Проект OneCoin за три года привлек свыше четырех миллиардов евро из десятков стран. Основательница пирамиды Ружа Игнатова скрывается с 2017 г., власти США обвиняют ее в электронном мошенничестве, махинациях с ценными бумагами и отмывании денег.
6 из 7
Схема PlusToken
Одна из крупнейших криптопирамид — PlusToken. Она появилась в 2018 г. и распространялась в WeChat. Инвесторам обещали 10-30% доходности в месяц и бонусы за привлечение новых участников. Проект привлек свыше 4 млн пользователей из Китая, Японии, Германии, России, Украины и других стран.
7 из 7
Как защититься?
Все финансовые пирамиды обладают определенными свойствами, по которым можно распознать мошенничество. Например, если пользователю предлагают зарабатывать на привлечении других участников. Практически всегда организаторы таких схем обещают крайне высокую прибыль.
Подробнее
Вся прибыль, которую получают ранние инвесторы, формируется за счет поздних. Как правило, организаторы пирамиды получают большую часть средств, а остальные участники остаются ни с чем.

Например, крупнейшая мошенническая схема прошлого года AirBitClub привлекла свыше 500 млн руб. от порядка 60 тыс. человек. Деньги собирались якобы для выпуска токенов и заработка на росте их курса. Но на самом деле участник мог реализовать внутреннюю валюту только другим обманутым инвесторам.

Bitconnect имела классическую для пирамид реферальную систему и не раскрывала, откуда берутся деньги на выплату бонусов. В январе 2018 г. бизнес-модель проекта официально признали финансовой пирамидой. После закрытия компании курс токена упал на 90%, а к сентябрю 2018 г. он был удален со всех бирж.
В сентябре 2018 г. Банк России объявил «Кэшбери» финансовой пирамидой. Предполагаемый ущерб вкладчиков составил около 3 млрд рублей.
Сингапур признал OneCoin финансовой пирамидой, двое сторонников проекта арестованы. В ходе расследования властей Китая было привлечено к уголовной ответственности 98 человек и взыскано $268 млн. Брат Ружи Игнатовой Константин сотрудничает с властями США, ему грозит до 90 лет лишения свободы.
PlusToken привлекла свыше 200 тыс. BTC, 789 тыс. ETH и 26 млн EOS. Для завоевания доверия людей организаторы проводили обучающие лекции. Шестерых руководителей арестовали летом 2019 г., в июле 2020 г. — еще 109. Однако вернуть средства инвесторов не удалось. Общий ущерб превысил $3 млрд.
Самый действенный совет не только по отношению к криптопирамидам: в блокчейн-сфере часто обманывают. Если предложение кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, скорее всего оно ей и не является.
Подробнее Дальше
Поделиться с друзьями
Закрыть Заново
Авторы
Теги
Михаил Теткин
Финансовые пирамиды
Главные материалы
Акции компаний переносят на блокчейн. Какие альткоины выиграют от тренда
Трейдинг
Лицензия банка, криптобиржи и платежи. Как расширяется стейблкоин USDС
Новость
Джастин Сан купит TRUMP на $100 млн и займется продвижением мемкоина
Криптовалюта
В ЦОДах запретят добычу криптовалюты. Что это значит для майнеров
Регулирование
Словарь
Что такое анлоки и вестинг в криптовалютах. Как за этим следить Что такое Proof of Reserves. Сколько криптоактивов хранится на биржах Что такое Satoshi и кто такой Сатоши Накамото
Другие термины
Вас может заинтересовать
ЦБ: В 2022 году криптовалюту привлекала каждая вторая финансовая пирамида ЦБ: В 2022 году криптовалюту привлекала каждая вторая финансовая пирамида
Жертвы криптопирамиды BitConnect получат возмещение на сумму $17 млн Жертвы криптопирамиды BitConnect получат возмещение на сумму $17 млн
Власти США обвинили группу жителей России в создании криптопирамиды Власти США обвинили группу жителей России в создании криптопирамиды
В ЦБ зафиксировали рост популярности криптовалютных финансовых пирамид В ЦБ зафиксировали рост популярности криптовалютных финансовых пирамид
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00:00
Реклама 00:00
Прямой эфир
Пропустить рекламу можно через
Подробнее
Novabev Group ₽700 (+57,3%) прогноз ИБ Синара к 31.12.25 Купить
«Соллерс» ₽1 170 (+88,71%) прогноз ПСБ к 07.07.26 Купить
«Магнит» ₽4 082 (+12,24%) прогноз Велес Капитал к 03.07.26 Купить
«Газпром» ₽182 (+46,75%) прогноз ПСБ к 07.07.26 Купить
Whoosh ₽210 (+39,83%) прогноз ИБ Синара к 03.07.26 Купить
Novabev Group ₽700 (+57,3%) прогноз ИБ Синара к 31.12.25 Купить
«Соллерс» ₽1 170 (+88,71%) прогноз ПСБ к 07.07.26 Купить
«Магнит» ₽4 082 (+12,24%) прогноз Велес Капитал к 03.07.26 Купить
«Газпром» ₽182 (+46,75%) прогноз ПСБ к 07.07.26 Купить
Whoosh ₽210 (+39,83%) прогноз ИБ Синара к 03.07.26 Купить
Лента новостей
Все новости Крипто
Офисы, ТЦ и экокурорт за ₽20 млрд: что известно об Ortiga Development Недвижимость, 16:56
Минобороны сообщило об уничтожении трех БПЛА над Московским регионом Политика, 16:53
Срок возведения дома по льготной ипотеке увеличили вдвое. Зачем это нужно Недвижимость, 16:51
Рябков заявил о контакте с Казахстаном после пролета дронов ВСУ Политика, 16:50
Россиянам назвали причину сбоев в работе СБП Экономика, 16:49
Женщина с канистрой бензина пришла к премьеру Польши из-за кражи черепицы Политика, 16:44
МВД назвало размер взятки арбитру за помощь «Торпедо» в решающем матче Спорт, 16:43
«Рубин» объявил о переходе защитника сборной Гондураса Спорт, 16:38
Глава Дагестана пообещал наказания из-за массового отравления водой Общество, 16:35
TikTok опроверг сообщения о запуске отдельного приложения для США Технологии и медиа, 16:33
Autonews узнал, когда «Москвич 8» появится в продаже. Опоздание большое Авто, 16:33
Аэропорт Калуги закрыли для полетов Политика, 16:32
Почему Павелецкая — новый район больших возможностей РБК и Pioneer, 16:30
Рубио заявил о контактах со странами НАТО по поставкам Patriot Украине Политика, 16:28
Курсы криптовалют
Основной источник данных — ОКХ
Name
Last
CHG%
Name
Last
CHG%
BTC/USD 110 850 +1,43
BTC/RUB — —
ETH/USD 2 784,3 +4,87
ETC/RUB — —
USDT/USD — —
USDT/RUB — —
XRP/USD 2,429 +2,58
XRP/RUB — —
LTC/USD 90,54 +2,03
LTC/RUB — —
BNB/USDT 670,1 +1,21
BNB/RUB — —
ADA/USD 0,62516 +2,37
DOGE/USDT 0,17986 +3,95
BCH/USDT — —
EOS/BTC 0,000005 +1,51
DOGE/BTC 0,000002 +1,89
LTC/BTC 0,000821 +1,17
ETC/BTC 0,000159 +0,9
ZEC/USD 40,21 +0,16
LINK/USD 14,31 +1,32
DSH/USD 20,76 +2,05
OMG/USD 0,17769 -2,15
EOS/USD 0,52278 +2,25
ETC/USD 17,68 +2,62
IOT/USD 0,17465 +3,05
XRP/BTC 0,000022 +1,06
ETH/BTC 0,025067 +3,1
XMR/USD 324,06 +1,25
NEO/USD 5,8356 +2,97
MOEXBTC — —
Главное Курсы