Лидеры роста и падения
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Все новости Крипто
ОЭЗ создают особые условия для высокотехнологичных производств РБК +, 10:23
Глава UFC назвал следующего соперника Макгрегора Спорт, 10:20
Время изменений: итоги года и новые вызовы в отрасли РБК - Конференции, 10:15
В ЛНР заявили об отказе иностранных наемников ехать в Артемовск Политика, 10:14
Успех, цель, стиль: как выбрать окружение для жизни детей РБК и AFI Park Воронцовский, 10:05
Станет ли союз Саудовской Аравии и Китая новой экономической угрозой США Pro, 10:03
На крупнейшего производителя трамваев в суд подал его основатель Бизнес, 10:00
Названы самые продаваемые новостройки бизнес-класса в Москве Недвижимость, 09:56
Суперкомпьютер предсказал победителя встречи Аргентина — Нидерланды на ЧМ Спорт, 09:48
Постпредство России распространило письмо об обстрелах Донбасса в ООН Политика, 09:45
Жена Виктора Бута сообщила о его состоянии после обмена Политика, 09:45
Восходящая звезда: как российскому бизнесу выйти на рынок Индонезии Pro, 09:43
Новогодний миллиард: почему лотереи помогают утилизировать стресс РБК и Столото, 09:42
СК завел уголовное дело из-за пожара в подмосковном гипермаркете OBI Общество, 09:42
Биржи ,  
0 

Против криптобиржи BitMEX подан иск

Торговая площадка и ее соучредители обвиняются в манипулировании рынком цифровых активов, отмывании денег и другой незаконной деятельности

Компания BMA LLC подала в окружной суд США иск против деривативной биржи BitMEX и ее соучредителей Артура Хэйеса, Бена Дело и Самуэля Рида, передает ForkLog. Торговая площадка обвиняется по следующим пунктам:

  • манипулирование криптовалютным рынком и ценами;
  • мошенничество;
  • недобросовестные деловые практики;
  • отмывание денег и незаконная деятельность по управлению привлеченными средствами.

В иске уточняется, что в 2019 г. почти 15% всех сделок на бирже BitMEX, что составляет примерно $138 млрд, совершалось трейдерами из США. Несмотря на это руководство торговой площадки не запросило у финансового регулятора необходимую лицензию на осуществление денежных переводов внутри страны.

«Основываясь на данных биржи BitMEX, необходимо признать, что сервис обрабатывал в среднем в день $3 млрд незаконных и нелицензированных денежных переводов, нарушая федеральные законы США», — говорится в иске.

На данный момент против BitMEX подан еще один иск. В декабре ранние инвесторы площадки обвинили ее руководство в том, что оно не предоставило им долю в компании, достигшую $50 млн. Сумма требований составляет $540 млн, передает The Block.

В марте власти Великобритании предостерегли от использования криптобиржи BitMEX. Управление по финансовому надзору страны сообщило, что деривативная платформа не получала разрешение на работу на территории государства.

- На бирже BitMEX произошла утечка данных пользователей

- Против Ripple подан новый иск. Компанию обвинили в обмане инвесторов

- Кто зарабатывает на исках к криптобиржам. И стоит ли выводить свои деньги

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.

Главное Курсы