Против криптобиржи BitMEX подан иск
Компания BMA LLC подала в окружной суд США иск против деривативной биржи BitMEX и ее соучредителей Артура Хэйеса, Бена Дело и Самуэля Рида, передает ForkLog. Торговая площадка обвиняется по следующим пунктам:
- манипулирование криптовалютным рынком и ценами;
- мошенничество;
- недобросовестные деловые практики;
- отмывание денег и незаконная деятельность по управлению привлеченными средствами.
В иске уточняется, что в 2019 г. почти 15% всех сделок на бирже BitMEX, что составляет примерно $138 млрд, совершалось трейдерами из США. Несмотря на это руководство торговой площадки не запросило у финансового регулятора необходимую лицензию на осуществление денежных переводов внутри страны.
«Основываясь на данных биржи BitMEX, необходимо признать, что сервис обрабатывал в среднем в день $3 млрд незаконных и нелицензированных денежных переводов, нарушая федеральные законы США», — говорится в иске.
На данный момент против BitMEX подан еще один иск. В декабре ранние инвесторы площадки обвинили ее руководство в том, что оно не предоставило им долю в компании, достигшую $50 млн. Сумма требований составляет $540 млн, передает The Block.
В марте власти Великобритании предостерегли от использования криптобиржи BitMEX. Управление по финансовому надзору страны сообщило, что деривативная платформа не получала разрешение на работу на территории государства.
- На бирже BitMEX произошла утечка данных пользователей
- Против Ripple подан новый иск. Компанию обвинили в обмане инвесторов
- Кто зарабатывает на исках к криптобиржам. И стоит ли выводить свои деньги
Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
