Биржи , 18 мая 2020, 13:12

Против криптобиржи BitMEX подан иск

Торговая площадка и ее соучредители обвиняются в манипулировании рынком цифровых активов, отмывании денег и другой незаконной деятельности

Компания BMA LLC подала в окружной суд США иск против деривативной биржи BitMEX и ее соучредителей Артура Хэйеса, Бена Дело и Самуэля Рида, передает ForkLog. Торговая площадка обвиняется по следующим пунктам:

манипулирование криптовалютным рынком и ценами;
мошенничество;
недобросовестные деловые практики;
отмывание денег и незаконная деятельность по управлению привлеченными средствами.

В иске уточняется, что в 2019 г. почти 15% всех сделок на бирже BitMEX, что составляет примерно $138 млрд, совершалось трейдерами из США. Несмотря на это руководство торговой площадки не запросило у финансового регулятора необходимую лицензию на осуществление денежных переводов внутри страны.

rbc.group

«Основываясь на данных биржи BitMEX, необходимо признать, что сервис обрабатывал в среднем в день $3 млрд незаконных и нелицензированных денежных переводов, нарушая федеральные законы США», — говорится в иске.

На данный момент против BitMEX подан еще один иск. В декабре ранние инвесторы площадки обвинили ее руководство в том, что оно не предоставило им долю в компании, достигшую $50 млн. Сумма требований составляет $540 млн, передает The Block.

В марте власти Великобритании предостерегли от использования криптобиржи BitMEX. Управление по финансовому надзору страны сообщило, что деривативная платформа не получала разрешение на работу на территории государства.

- На бирже BitMEX произошла утечка данных пользователей

- Против Ripple подан новый иск. Компанию обвинили в обмане инвесторов

- Кто зарабатывает на исках к криптобиржам. И стоит ли выводить свои деньги

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.

Тенденции крипторынка 2025. На что обратить внимание

На какие тренды в 2025 стоит обратить внимание. На чем можно заработать