Руководство группы «Яшма» заподозрили в уклонении от уплаты налогов на сумму более 7 млрд руб., по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.
По версии следствия, в 2011–2012 годах неназванные лица из числа руководства ОАО «ТПК «Яшма» разработали преступную схему для уклонения от уплаты налогов. Создав фиктивный документооборот с 24 фирмами-однодневками, руководители обеспечили поставку драгметаллов для ювелирного производства группы через банковское учреждение, не уплачивая налога на добавленную стоимость, пояснили в СКР. Ущерб от действий руководителей «Яшмы» оценивается в 7 млрд руб., подчеркивается в сообщении ведомства. В Следственном комитете отметили, что в рамках расследования уголовного дела по п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ были проведены обыски в офисах компании, в ходе которых изъяты документы и оборудование, имеющие значение для следствия. Кроме того, следователи намерены принять меры по возмещению причиненного бюджету ущерба, добавили в СКР. Общая сумма претензий Федеральной налоговой службы к «Яшме», включая пени, превышает 10 млрд руб., писали «Ведомости» в июле.
Основной акционер группы «Яшма» Игорь Мавлянов, с которым корреспондент РБК говорил в пятницу, 16 декабря, находится в Европе, где проходит курс лечения.
Генеральный директор ООО «ТПК «Яшма» Валерий Шейко заявил, что компания заплатила все необходимые по законодательству налоги, а возбуждение уголовного дела является очередной попыткой оказать давление на компанию со стороны ее оппонента — Бабека Гасанова. «Обстоятельства, по которым возбуждено уголовное дело против «Яшмы», начали рассматриваться судом всего две недели назад, первые слушания прошли 5 декабря», — напомнил Шейко, добавив, что только суд может установить, были ли допущены какие-то нарушения в банковской схеме и кто стоит за многочисленными компаниями, которые обвиняются в неуплате налогов.
На выходных об обысках в столичном офисе группы «Яшма» на «Авиамоторной» и в квартире бывшей жены Мавлянова РБК сообщал со ссылкой на источник, близкий к компании. По его словам, следственные мероприятия проводили 16 декабря сотрудники второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России по городу Москве. Тогда собеседник РБК также связывал обыски с конфликтом между Мавляновым и его партнером по девелоперским проектам Бабеком Гасановым.