Генпрокуратура попросила взыскать активы Raven Russia на 991 млн руб.
Генпрокуратура в новом иске к бывшим владельцам российских активов британской компании Raven Russia Игорю Богородову и Ярославу Шувалову просит признать недействительными сделки на сумму 991 млн руб., передает «РИА Новости» из зала Арбитражного суда Москвы.
Выступая в суде, представитель Генпрокуратуры также попросил взыскать процентные доли ООО «Первомайская заря» и недвижимое имущество Dorfin Holdings Limited на указанную сумму. Согласно судебной картотеке, ответчиками по иску, кроме Богородова и Шувалова, указаны восемь российских юрлиц девелоперской группы и эмиратская Phoenix.
В связи с требованиями Генпрокуратуры ответчики попросили суд отменить арест их имущества. Представители Шувалова и Богородова заявили, что из-за назначенной меры они столкнулись с бытовыми трудностями, включая невозможность выплачивать ипотеку и обеспечивать своих детей.
Истцы требуют признать недействительными сделки по перечислению Raven Russia и ее структурами средств в иностранные юрисдикции, говорил источник РБК, знакомый с содержанием иска, и подтверждает другой источник, осведомленный о содержании представленных истцами доводов.
По данным истцов, группа компаний перевела в адрес резидентов недружественных государств 6,1 млрд руб. в рамках исполнения кредитных соглашений, из которых почти 1 млрд руб. оказались на счетах иностранных банков. При этом ответчики нарушали антисанкционное регулирование, так как не помещали средства на специальные счета «С». Для придания законности своим действиям владельцы компании искусственно раздробили обязательства по кредитным договорам и по выплате дивидендов до 10 млн руб., совершение данных сделок направлено в том числе на несоблюдение российского законодательства в сфере экономики и на создание препятствий в обеспечении безопасности государства, добавил источник РБК.
Взыскание средств на текущий момент не представляется возможным из-за их перевода в иностранные юрисдикции, отметил он. В связи с этим для восстановления нарушенных прав государства истцы просят суд изъять в госсобственность активы, подконтрольные ответчикам. Речь идет о бизнес-центре «Келлерман» в Санкт-Петербурге и складском комплексе «Шолохово» в Подмосковье. Эти объекты сейчас принадлежат ООО «Первомайская заря» и Dorfin Holdings Limited соответственно.
В иске речи о личном имуществе Шувалова и Богородова не идет, но на него был наложен арест. Суд встал на сторону ответчиков и отменил обеспечительные меры, касающиеся всего имущества и их денежных средств на счетах. При этом арест на имущество Dorfin Holdings Limited суд решил сохранить.
В конце января Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры к Raven Russia, в котором ведомство оспаривало состоявшуюся в 2022 году продажу бизнеса компании российским топ-менеджерам. По решению суда 16 складских комплексов, построенных и приобретенных Raven Russia с 2005 года, подлежат передаче Росимуществу.
В Raven Russia заявили о намерении обжаловать решение суда, назвав его необоснованным. В компании заверили, что продолжат выполнять все свои обязательства перед арендаторами и другими контрагентами.
Первое дело слушалось 31 января в закрытом режиме, решение по нему не опубликовано. Итоги заседания стали известны после комментария компании. Новый иск Генпрокуратуры к руководителям и компаниям Raven Russia поступил в суд 31 марта. Предварительные слушания по делу назначены на 30 апреля.
Raven Russia — один из крупнейших владельцев складов в России, в ее портфеле находится около 1,9 млн кв. м логистической недвижимости. Компания была создана в 2005 году британскими предпринимателями Антоном Билтоном и Глином Хиршем для инвестиций в российскую недвижимость, ее акции торговались на Лондонской фондовой бирже, а затем на Мосбирже. В 2018 году британская компания сменила название на Raven Property Group, а российское подразделение, в свою очередь, сохранило бренд Raven Russia.
Читайте РБК в Telegram.
Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости
От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году
