Арестован судившийся с IKEA бизнесмен Пономарев
По шести статьям
Пресненский суд Москвы арестовал бизнесмена Константина Пономарева на два месяца по делу о заведомо ложном доносе, даче ложных показаний и уклонении от уплаты налогов, сообщают «РИА Новости». По данным агентства, бизнесмен обвиняется по шести статьям УК РФ, среди которых попытка особо крупного мошенничества при поставке генераторов в Крым, а также судебные претензии Пономарева к шведскому ретейлеру IKEA. Следствие полагает, что Пономарев также виноват в уклонении от уплаты налогов на сумму более 4,7 млрд руб.
Бизнесмен своей вины не признает. Он заявил, что «не понимает, в чем его преступный умысел и в чем состав преступления», цитирует «РИА Новости».
Связаться с Константином Пономаревым не удалось — его телефон был отключен. Представитель IKEA заявил РБК, что дело, по которому был задержан бизнесмен, прямого отношения к компании не имеет. Между тем адвокат Владимир Михайлов, представляющий интересы IKEA, отметил, что «бизнес» Пономарева заключается в махинациях «по созданию «доказательств» для судов». Их конечная цель — получить значительные средства от контрагентов. Так, по словам Михайлова, Пономарев ранее привлекал своих знакомых, с помощью которых инициировал гражданские и уголовные дела и добивался вынесения выгодных ему актов в отношении лиц, напрямую не вовлеченных в процесс. От подобных действий пострадала, в частности, IKEA. «Мы добились признания тех актов незаконными, но прямых доказательств сговора у нас не было. Считаем, что раз [сейчас] было возбуждено дело, то правоохранительным органам удалось такие доказательства получить», — делает вывод Михайлов.
Спор Константина Пономарева с IKEA, который длится уже более десяти лет, с 2006 года, касается электрогенераторов, которые ретейлер арендовал для своих гипермаркетов в Санкт-Петербурге. Бизнесмен обвинял шведскую компанию в том, что она перестала платить ему за аренду. В 2010 году стороны подписали мировое соглашение, по которому структуры Пономарева получили от IKEA 25 млрд руб. Однако затем предприниматель потребовал доплатить еще 33 млрд руб.
Высший арбитражный суд России постановил, что все решения нижестоящих инстанций, которые отклонили претензии к «ИКЕА Мос», не подлежат пересмотру. Тем не менее в августе 2016 года Пономарев подал к IKEA новый иск. Дело рассматривал Краснинский районный суд Смоленской области, поскольку сам Пономарев зарегистрирован в селе Аносово Краснинского района. Суд постановил взыскать с IKEA 507 млн руб., а в начале декабря арестовал на ее счетах в России 9,3 млрд руб. в качестве обеспечительных мер по иску. Однако после личного вмешательства бизнес-омбудсмена Бориса Титова решение было отменено.
Не только обвиняемый, но и свидетель
Кроме того, Пономарев является одним из свидетелей по делу сооснователя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, о причастности которого к налоговым махинациям он заявил. Браудер обвиняется в России в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Следствие считает, что он и юрист фонда Сергей Магнитский создали криминальную схему, в результате которой российский бюджет недополучил более 520 млн руб.
Крымский свет
Нынешнее дело, по которому арестован Пономарев, имеет косвенное отношение к конфликту с IKEA. Так, по данным сотрудников ИФНС, Пономарев не заплатил 4,5 млрд руб. — НДФЛ со своего дохода, полученного в результате мирового соглашения с ретейлером, сообщало «Право.ру». Для сравнения: областной бюджет Смоленской области, в которой зарегистрирован бизнесмен, на 2017 год составил 38,5 млрд руб.
Пономарев оформил полученные от IKEA средства по договору хранения, поэтому они не были признаны доходом и налогом не облагались, говорит советник налоговой практики юрфирмы Sameta Роман Денисов. Однако фактически это был доход и Пономарев должен был выплатить 13% от него налоговым органам, поясняет юрист.
Кроме того, Пономареву вменяется организация мошеннической схемы хищения 5,5 млрд руб., принадлежащих «Кубаньэнерго», передает ТАСС. В материалах дела говорится, что обвиняемый предоставил в пользование этой компании 71 дизель-генератор для обеспечения Крыма электричеством, создав одновременно цепочку фиктивной передачи генераторов в субаренду связанным с ним компаниям. При этом, согласно условиям договора, такие действия облагались штрафными санкциями.
Затем, как полагает следствие, Пономарев обратился в Краснинский районный суд с иском о возврате данных генераторов. Суд удовлетворил требования истца и обязал «Кубаньэнерго» вернуть генераторы в течение пяти месяцев. В дальнейшем Пономарев вновь обратился в суд, требуя взыскать 4,2 млрд руб. за то, что электрогенераторы использовали без его согласия. Кроме того, истец хотел взыскать с оппонента 1,3 млрд руб. в качестве процентов за использование чужих денежных средств. Следствие полагает, что в этом заключался преступный умысел Пономарева, который он не смог реализовать до конца из-за вмешательства правоохранителей.
