Офшорный скандал , 04 апр 2016, 21:57

Журналисты узнали об обходе Сирией санкций через офшоры

Скандал с утечкой документов о сети офшоров

Подпавшие под санкции сирийские компании продолжали работать с офшорами, деньги в которые переводили и двоюродные братья президента Сирии Башара Асада, выяснили журналисты-расследователи из документов Mossack Fonseca

Журналисты узнали об обходе Сирией санкций через офшоры

Сирийские компании и официальные лица оказались фигурантами «панамских документов», опубликованных Международным консорциумом журналистов-расследователей ICIJ 3 апреля. Офшоры использовались ими как для накопления личных средств, так и для ухода из-под западных санкций, наложенных на сирийский режим с началом гражданской войны в 2011 году.

Активно пользовались офшорами двоюродные братья президента Сирии Башара Асада — Рами и Хафез Махлуфы. Первый до 2011 года, когда в стране началась гражданская война, считался богатейшим человеком в Сирии и одним из влиятельнейших бизнесменов. Второй руководил дамасским отделением Главного управления безопасности (гражданской разведки Сирии).

Своим богатством и влиянием братья обязаны родственным связям с президентом, отмечает ICIJ. Рами в течение многих лет контролировал ключевые секторы сирийской экономики, включая нефтегазовый и телекоммуникационный, а также импорт в Сирию табачной продукции и автомобилей класса люкс, свободные торговые зоны на границе с Ливаном и магазины беспошлинной торговли — ни одна иностранная компания не могла выйти на сирийский рынок без его согласия. Хафез, генерал сирийских разведки и аппарата безопасности, подозревался в оказании помощи брату в устранении бизнес-конкурентов.

rbc.group

По данным ICIJ, в разные периоды времени в 2000-е годы Рами Махлуф контролировал несколько офшорных компаний в разных юрисдикциях, включая Polter Investments Inc., Lorie Ltd, Drex Technologies S.A., Dorling International Ltd и Ramak Ltd — последняя названа по аналогии с компанией бизнесмена Ramak Contracting & Trading в Сирии. Кроме того, в женевском офисе HSBC были открыты счета компании Cara Corporation, где Рами Махлуф значился директором, Seadale International Corporation, которой он владел совместно с братьями, Eagle Trading & Contracting Limited, принадлежавшей Хафезу Махлуфу, и Hoxim Lane Management, которой владел другой его брат (его имя не уточняется).

rbc.group

Как пишет французская Le Monde, с началом правления Башара Асада в 2000 году занятое бизнесом окружение нового президента попыталось отойти от рэкетирских привычек, свойственных окологосударственным бизнесменам времен отца Башара, Хафеза Асада, но до конца сделать ему этого не удалось. Первые санкции были введены Вашингтоном еще в 2008 году за «манипулирование судебной системой и использование спецслужб с целью запугивания бизнес-партнеров».

«Отношения не имел»: как чиновники реагировали на расследование OCCRP

Фотогалерея

В 2010 году, согласно вскрывшейся внутренней переписке Mossack Fonseca, ее сотрудники даже обсуждали возможность прекращения деловых контактов с Рами Махлуфом, но руководство панамской компании в итоге решило этого не делать.

С началом гражданской войны весной 2011 года санкции на Рами Махлуфа наложил и Евросоюз, обвинив его в «спонсировании режима, допускающего насилие в отношении демонстрантов». Спустя три месяца санкции против принадлежащей Рами телекоммуникационной компании SyriaTel ввели США, пояснив, что он способствовал коррупции сирийских чиновников и получал незаконную выгоду, а также нес ответственность за нарушение прав человека в Сирии. Только после этого руководство Mossack Fonseca сдалось и в сентябре 2011 года прекратило сотрудничество с сирийским бизнесменом.

Согласно документам, сирийский режим мог финансировать свои вооруженные силы в обход санкций через тайные офшоры. Три сирийские компании — Pangates International, Maxima Middle East Trading и Morgan Additives Manufacturing — при помощи Mossack Fonseca были зарегистрированы на Сейшельских островах. Как пишет газета Le Monde, журналисты которой принимали участие в расследовании, с помощью этих компаний режим Асада «обходил международные санкции, наложенные на него с начала войны».

Все три фирмы с июля 2014 года находятся под санкциями США, по данным которых, они использовались правительством Асада для импорта в страну топлива, в том числе авиационного, которое могло быть использовано его войсками. С одной из них, Pangates, Mossack Fonseca продолжала работать как минимум девять месяцев спустя объявления санкций, утверждает ICIJ, ссылаясь на полученные документы. Изначально зарегистрированная на Ниуэ (ассоциированное с Новой Зеландией островное государство в Тихом океане), в дальнейшем компания была перерегистрирована в Западном Самоа, а затем на Сейшельских островах. Pangates принадлежит базирующейся в Дамаске группе «Абд аль-Карим», поддерживающей тесные связи с сирийским правительством.