Перейти к основному контенту
Санкт-Петербург и область ,  
0 

ФСБ связала подпольных банкиров с главой госкомпании

Фото: Алексей Смышляев/Интерпресс
Фото: Алексей Смышляев/Интерпресс

Сотрудники Службы экономической безопасности УФСБ по Петербургу и Ленобласти и сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД провели десятки обысков по делу о незаконном обналичивании 1 млрд рублей. По данным СМИ, следственные действия проходили в Петербурге накануне.

«Фонтанка» со ссылкой на свои источники сообщает, что в деле фигурирует председатель Совета директоров ОАО «Управляющая компания по управлению отходами в Ленобласти» Алексей Варичев (по данным kartoteka.ru, компания принадлежит комитету по управлению государственным имуществом Ленобласти). Как стало известно агентству, силовики посетили его загородный коттедж в поселке Солнечное.

В пресс-службе ОАО сообщили РБК Петербург, что информация о мероприятиях, проводимых правоохранительными органами в отношении председателя совета директоров, оказалась новостью и для сотрудников компании. В компании напомнили, что совет директоров компании сформирован единственным акционером — Ленинградской областью. «Председатель совета директоров в штате компании не состоит. Полномочия совета директоров общества, по существу, сводятся к назначению генерального директора и утверждению годовой отчетности компании. На сегодняшний день указаний от собственника управляющей компании (КУГИ ЛО) об изменении в режиме работы не поступало. Компания продолжает осуществлять деятельность в штатном режиме», — отметил представитель компании. В настоящее время РБК Петербург ожидает комментарий от КУГИ ЛО.

Ранее РБК сообщал о том, что по делу уже задержаны трое подозреваемых. По данным СМИ, фигуранты зарегистрировали более 30 подконтрольных им фиктивных фирм и открыли их счета в петербургских банках. Эти счета использовались для обналичивания денег. Комиссионное вознаграждение для членов группы составляло 6%. С 2015 года по настоящее время участники преступной группы, обналичив более 1 млрд рублей, заработали более 60 млн рублей.

Интересно, что всего полтора месяца назад Следственный комитет по Петербургу объявил о задержании двоих руководителей и десяти участников преступной группы, причастных к хищению из бюджета и отмыванию более 1 млрд рублей. В ведомстве пояснили, что участники преступной группы через несколько десятков подконтрольных им компаний представляли в налоговые и таможенные органы подложные документы на возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) с завышением фактической стоимости товара, незаконно получив в итоге из бюджета более 1 млрд руб.

В настоящее время по фактам мошенничества и отмывания денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество) и подпунктам «а, б» ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация незаконных доходов).

В то же время в сообщении ГУ МВД отмечалась высокая организация преступной группы, каждый участник которой имел строго определенные обязанности и отвечал за свой «участок работы». «В состав активных членов группы входит 16 человек, в качестве пособников были привлечены​ около 30 человек. Организованная группа включает в себя 7 структурных «подразделений»: «финансово-бухгалтерская», «курьерская», «группа бригадиров», «финансово-производственная», «регистрационная», «транспортная», «юридическая». По версии следствия, каждый из участников выполнял определенные обязанности. Так, члены бухгалтерской группы занимались изготовлением и подписанием подложных документов, подготовкой и подачей необходимых отчетов, деклараций, балансов, а также документов по проводимым камеральным налоговым проверкам, созданием фиктивных организаций с целью подтверждения возмещения НДС», — разъяснялось в сообщении ГУ МВД.

В ведомстве поясняли, что участники разоблаченной преступной группы причастны также к незаконной банковской деятельности, легализации денежных средств, уклонению от уплаты таможенных платежей, уклонению от использования обязанностей по репатриации денежных средств и незаконному образованию юридических лиц.

Связаны ли дело о мошенничестве с НДС с историей о незаконной банковской деятельности и вчерашними обысками, пока неизвестно.

Кто первым поздравил Путина с победой на выборах. Список лидеров стран

В каких регионах больше всего жителей платят «налог на богатых». Инфографика

ЦБ проведет заседание 22 марта. Что будет с ключевой ставкой

На Масленицу сожгли 22-метровую скульптуру «Черная гора». Видео

Нефть марки Brent дорожает четыре месяцы подряд. Почему так происходит

У российских дилеров появились кроссоверы новой марки Denza. Фото и цены

В Хамовниках нашли 400 артефактов XVIII–XIX веков. Фото

Издательство АСТ выпустит роман Драйзера, который никогда не выходил на русском

Как голосовали на выборах в посольствах и консульствах за границей. Видео

НАТО начало строить крупнейшую военную базу в Европе

Организацию католиков из «Кода да Винчи» обвинили в «современном рабстве»

Здание британского парламента оказалось под угрозой из-за полчищ крыс и «атмосферы разложения»

Акции «Тинькофф» упали на 6% после «переезда» с Кипра. Что будет дальше?

«Газпром» — главная интрига дивидендного сезона. Чего ждать инвесторам?

Авторы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 100,24 (+0,27)
Инвестиции, 18 мар, 17:03
Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 91,98 (+0,11)
Инвестиции, 18 мар, 17:03
«Черноголовка» выкупила бизнес детского питания Kraft Heinz Бизнес, 12:06
Сенатор Грэм призвал украинцев служить в ВСУ независимо от возраста Политика, 12:04
Сотрудника посольства России вышлют из Молдавии за организацию выборов Политика, 11:58
Посла России вызвали в МИД Молдавии из-за голосования в Приднестровье Политика, 11:57
Башкан Гагаузии решила подать в суд на президента Молдавии Политика, 11:53
Ракета Falcon 9 оставила длинный след в небе над США Технологии и медиа, 11:51
Медведев увидел в идее диалога с США по оружию «переговоры с Гитлером» Политика, 11:50
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Валерий Леонтьев ушел со сцены Общество, 11:49
В России впервые может пройти IPO лизинговой компании: что это за отрасль Инвестиции, 11:48
Минздрав изучит возможность практики для медвузов в зоне военной операции Общество, 11:39
В бундестаге призвали прекратить поставки оружия ВСУ и начать переговоры Политика, 11:37
Что ждет сегодняшних лидеров рынка лекарств от ожирения — The Economist Pro, 11:31
В мэрии назвали планы строительства жилья по реновации на 2024 год Город, 11:30
Пушилин заявил о продвижении российских войск «практически везде» Политика, 11:28