Крупный грузоперевозчик оказался в центре налогового скандала
На счетах транспортной компании «Деловые линии» арестовано более 1,5 млрд руб. по подозрению в неуплате налогов, сообщается на сайте Следственного комитета по Санкт-Петербургу.
По версии следствия, с 2011 по 2014 год неизвестные лица, которые действовали от имени компании, включали в налоговые декларации ложные сведения о наличии льгот. Следствие обнаружило два нарушения: во-первых, в налоговых декларациях по НДС за 2011-2013 гг. указывалось наличие права на применение налоговых вычетов на сумму 516 млн руб. Второе — указывались ложные сведения о расходах на сумму 2,867 млрд руб., якобы уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.
В итоге, по версии следствия, ООО «Деловые линии» не уплатило НДС и налог на прибыль организаций на общую сумму 1,089 млрд руб. По ходатайству следствия судом был наложен арест на 1,598 млрд руб. с учетом пени и штрафов. Сейчас СК РФ устанавливает лиц, причастных к преступлению.
Как сообщил РБК Петербург представитель пресс-службы «Деловых линий», операционная деятельность компании ведется в обычном режиме. По его словам, компания «конструктивно взаимодействует» со Следственным комитетом и намерена в установленный срок исполнить полученное требование.
По данным портала kartoteka.ru, ООО «Деловые линии» на 100% принадлежит компании «Доглемор Трейд Лимитед», зарегистрированной на Кипре. По данным Forbes, компания принадлежит Александру Богатикову, Александру Кобзеву и Михаилу Хабарову.
По данным портала kartoteka.ru, выручка ООО «Деловые линии» в 2014 году составила 13,3 млрд руб., а в 2015 году — 17,2 млрд руб.
